Mashreq ist ein Finanzinstitut mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das Privatpersonen und Unternehmen mit Dienstleistungen im Privatkunden-, Firmen- und Investmentbanking unterstützt. Das Angebot umfasst traditionelles Bankgeschäft und Fintech, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf digitalem Banking und technologiegestützten Finanzlösungen liegt. Mashreq wurde 1967 gegründet und ist ein etabliertes Unternehmen im Banken- und Finanzsektor.
Leitende Fachkraft für Geldwäschebekämpfung und Compliance – Remote in Indien
Leiten Sie das AML-Compliance-Monitoring für Mashreq in einer Remote-Position mit Standort Indien. Prüfen Sie Transaktionen und wenden Sie AML/CFT-Kontrollen mithilfe von Überwachungssystemen, Excel und Business-Objects-Berichten an.
Beschreibung
- Führen Sie die Transaktionsüberwachung zur Bekämpfung von Geldwäsche durch.
- Wenden Sie AML/CFT-Rechtsvorschriften, Regelungen und internationale Best Practices an.
- Bedienen Sie Software und IT-Tools für das AML-Monitoring.
- Erstellen und prüfen Sie MS-Excel- und Business-Objects-Berichte.
- Halten Sie Fristen ein und gewährleisten Sie auch unter Druck hohe Qualitätsstandards.
Anforderungen
- Hochschulabschluss und vier Jahre Erfahrung in der AML-Transaktionsüberwachung.
- Eine CAMS-Zertifizierung oder eine andere anerkannte Qualifikation ist von Vorteil.
- Verstehen Sie die IT-Tools und Software des Marktes für AML-Überwachungssysteme.
- Kennen Sie lokale AML/CFT-Vorschriften, Rechtsvorschriften, internationale Best Practices und geltende Anforderungen.
- Zeigen Sie Organisationsverständnis und praktische Kenntnisse über Risiken, Produkte, Prozesse und Kontrollen.
- Sie arbeiten sicher mit Computern, MS Excel und Business-Objects-Berichten.
- Kommunizieren Sie sicher auf Englisch in Wort und Schrift.
- Arbeiten Sie kooperativ und verfügen Sie über ausgeprägte Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten.
- Halten Sie Zeitvorgaben ein und arbeiten Sie auch unter Druck effektiv.
- Verfolgen Sie einen ausgeprägten kundenorientierten Ansatz.
- Zeigen Sie große Aufmerksamkeit für Details und Qualität.
- Wenden Sie analytisches Denken auf Compliance-Aufgaben an.