A Mashreq az Egyesült Arab Emírségekben működő pénzügyi intézmény, amely magánszemélyek és vállalkozások számára lakossági, vállalati és befektetési banki szolgáltatásokat nyújt. Tevékenysége a hagyományos bankolást és a fintech területét egyaránt felöleli, különös hangsúlyt fektetve a digitális bankolásra és a technológiaalapú pénzügyi megoldásokra. Az 1967-ben alapított Mashreq a banki és pénzügyi szektor elismert munkáltatója.
Vezető pénzmosás-megelőzési megfelelőségi szakértő – Távoli munkavégzés Indiából
Vezesse a Mashreq pénzmosás-megelőzési megfelelőségi monitoringját indiai távoli munkavégzésben. Vizsgálja a tranzakciókat, és monitoringrendszerek, Excel, valamint Business Objects jelentések segítségével alkalmazza a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-ellenes kontrollokat.
Leírás
- Végezzen pénzmosás-megelőzési tranzakciómonitoringot.
- Alkalmazza a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésére vonatkozó jogszabályokat, szabályokat és nemzetközi legjobb gyakorlatokat.
- Használja a pénzmosás-megelőzési monitoringhoz alkalmazott szoftvereket és informatikai eszközöket.
- Készítse el és ellenőrizze az MS Excel- és Business Objects-jelentéseket.
- Tartsa be a határidőket, és nyomás alatt is tartsa fenn a minőségi standardokat.
Követelmények
- Rendelkezzen felsőfokú végzettséggel és négy év pénzmosás-megelőzési tranzakciómonitoringban szerzett tapasztalattal.
- A CAMS-tanúsítvány vagy más elismert képesítés előnyt jelent.
- Ismerje a piacon a pénzmosás-megelőzési monitoringrendszerekhez használt informatikai eszközöket és szoftvereket.
- Ismerje a helyi pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-ellenes szabályokat, jogszabályokat, nemzetközi legjobb gyakorlatokat és az alkalmazandó követelményeket.
- Rendelkezzen szervezeti tudatossággal, valamint a kockázatok, termékek, folyamatok és kontrollok gyakorlati ismeretével.
- Legyen jártas a számítógépek, az MS Excel és a Business Objects-jelentések használatában.
- Kommunikáljon hatékonyan szóban és írásban angolul.
- Dolgozzon együttműködően, és rendelkezzen erős kommunikációs és interperszonális készségekkel.
- Tartsa be a határidőket, és nyomás alatt is teljesítsen hatékonyan.
- Őrizze meg ügyfélközpontú hozzáállását.
- Mutasson erős figyelmet a részletekre és a minőségre.
- Alkalmazzon analitikus gondolkodást a megfelelőségi munkában.