Mashreq הוא מוסד פיננסי הפועל מאיחוד האמירויות הערביות ומשרת אנשים פרטיים ועסקים באמצעות שירותי בנקאות אישית, בנקאות תאגידית ובנקאות השקעות. פעילותו משתרעת על פני בנקאות מסורתית ופינטק, עם דגש משמעותי על בנקאות דיגיטלית ועל פתרונות פיננסיים המבוססים על טכנולוגיה. Mashreq נוסד בשנת 1967 והוא גם מעסיק ותיק ומבוסס בענפי הבנקאות והפיננסים.
מומחה בכיר לציות למניעת הלבנת הון – עבודה מרחוק מהודו
הובלת ניטור הציות למניעת הלבנת הון עבור Mashreq בתפקיד מרחוק מהודו. בדיקת עסקאות ויישום בקרות AML/CFT באמצעות מערכות ניטור, Excel ודוחות Business Objects.
תיאור
- ביצוע ניטור עסקאות למניעת הלבנת הון.
- יישום חקיקה, כללים ושיטות עבודה בינלאומיות מיטביות בתחום AML/CFT.
- הפעלת תוכנות וכלי IT המשמשים לניטור הלבנת הון.
- הכנה ובדיקה של דוחות MS Excel ו-Business Objects.
- עמידה בלוחות זמנים ושמירה על תקני איכות תחת לחץ.
דרישות
- בוגר עם ארבע שנות ניסיון בניטור עסקאות למניעת הלבנת הון.
- הסמכת CAMS או הסמכה מוכרת אחרת היא יתרון.
- הבנת כלי ה-IT והתוכנות בשוק עבור מערכות ניטור למניעת הלבנת הון.
- היכרות עם כללי וחקיקת AML/CFT המקומיים, שיטות העבודה הבינלאומיות המיטביות והדרישות החלות.
- הפגנת מודעות ארגונית וידע מעשי בסיכונים, במוצרים, בתהליכים ובבקרות.
- שליטה במחשבים, ב-MS Excel ובדוחות Business Objects.
- יכולת תקשורת יעילה באנגלית מדוברת ובכתב.
- עבודה בשיתוף פעולה עם כישורי תקשורת ויחסים בין-אישיים חזקים.
- עמידה בלוחות זמנים ותפקוד יעיל תחת לחץ.
- שמירה על גישה ממוקדת לקוח.
- הפגנת תשומת לב רבה לפרטים ולאיכות.
- יישום חשיבה אנליטית בעבודת ציות.