反洗钱合规高级专员—印度远程
在印度远程办公岗位负责Mashreq的反洗钱合规监控。 使用监控系统、Excel和Business Objects报表审查交易并执行反洗钱和反恐怖融资控制措施。
描述
- 开展反洗钱交易监控。
- 执行反洗钱和反恐怖融资法律、规则及国际最佳实践。
- 操作反洗钱监控所使用的软件和IT工具。
- 准备并审核MS Excel和Business Objects报表。
- 在压力下按时完成任务并维护质量标准。
任职要求
- 具有大学学历，并拥有四年反洗钱交易监控经验。
- 具备CAMS认证或其他认可的相关资格者优先。
- 了解市场上用于反洗钱监控系统的IT工具和软件。
- 了解当地反洗钱和反恐怖融资规则、法律、国际最佳实践及适用要求。
- 具备组织意识，并了解风险、产品、流程和控制措施。
- 熟练使用计算机、MS Excel和Business Objects报表。
- 能够有效使用英语进行口头和书面沟通。
- 具备良好的沟通和人际交往能力，能够协作工作。
- 能够按时完成任务并在压力下有效履职。
- 保持以客户为中心的工作方式。
- 具备较强的细节意识并重视质量。
- 能够运用分析性思维开展合规工作。