Mashreq е финансова институция със седалище в Обединените арабски емирства, която обслужва физически лица и компании чрез услуги в областта на банкирането на дребно, корпоративното и инвестиционното банкиране. Дейността ѝ обхваща традиционното банкиране и финтех, със силен акцент върху дигиталното банкиране и финансовите решения, базирани на технологии. Основана през 1967 г., Mashreq е и утвърден работодател в банковия и финансовия сектор.
Водещ специалист по съответствие с изискванията за борба с изпирането на пари – дистанционна работа от Индия
Ръководите мониторинга на съответствието с изискванията за борба с изпирането на пари за Mashreq в дистанционна роля от Индия. Преглеждате транзакции и прилагате AML/CFT контроли чрез системи за мониторинг, Excel и отчети в Business Objects.
Описание
- Извършване на мониторинг на транзакции за предотвратяване на изпирането на пари.
- Прилагане на законодателството, правилата и международните добри практики в областта на AML/CFT.
- Работа със софтуер и ИТ инструменти, използвани за AML мониторинг.
- Изготвяне и преглед на отчети в MS Excel и Business Objects.
- Спазване на срокове и поддържане на стандартите за качество при работа под напрежение.
Изисквания
- Висше образование и четири години опит в AML мониторинг на транзакции.
- Сертификат CAMS или друга призната квалификация ще се счита за предимство.
- Познаване на ИТ инструментите и софтуера на пазара за системи за AML мониторинг.
- Познаване на местните AML/CFT правила, законодателство, международни добри практики и приложимите изисквания.
- Организационна осведоменост и практически познания за рисковете, продуктите, процесите и контролите.
- Умения за работа с компютър, MS Excel и отчети в Business Objects.
- Ефективна устна и писмена комуникация на английски език.
- Умения за работа в екип и отлични комуникационни и междуличностни умения.
- Спазване на срокове и ефективна работа под напрежение.
- Подход, ориентиран към клиента.
- Силно внимание към детайлите и качеството.
- Прилагане на аналитично мислене в работата по съответствието.