Mashreq — фінансова установа з ОАЕ, що надає приватним клієнтам і компаніям послуги у сфері роздрібного, корпоративного та інвестиційного банкінгу. Її діяльність охоплює традиційний банкінг і фінтех, із особливим акцентом на цифровий банкінг та фінансові рішення на основі технологій. Заснована у 1967 році, Mashreq також є відомим роботодавцем у банківському та фінансовому секторі.
Провідний фахівець із дотримання вимог ПВК/ФТ — віддалена робота в Індії
Керуйте моніторингом дотримання вимог ПВК/ФТ у Mashreq, працюючи віддалено з Індії. Перевіряйте транзакції та застосовуйте заходи ПВК/ФТ за допомогою систем моніторингу, Excel і звітів Business Objects.
Опис
- Проводити моніторинг транзакцій на предмет відмивання коштів.
- Застосовувати законодавство, правила та міжнародні найкращі практики у сфері ПВК/ФТ.
- Працювати з програмним забезпеченням та ІТ-інструментами, що використовуються для моніторингу ПВК/ФТ.
- Готувати й перевіряти звіти в MS Excel і Business Objects.
- Дотримуватися термінів і підтримувати високі стандарти якості в умовах тиску.
Вимоги
- Вища освіта та чотири роки досвіду моніторингу транзакцій у сфері ПВК/ФТ.
- Сертифікація CAMS або інша визнана кваліфікація буде перевагою.
- Розуміння ринкових ІТ-інструментів і програмного забезпечення для систем моніторингу ПВК/ФТ.
- Знання місцевих правил і законодавства у сфері ПВК/ФТ, міжнародних найкращих практик і застосовних вимог.
- Організаційна обізнаність і робоче розуміння ризиків, продуктів, процесів та засобів контролю.
- Впевнене користування комп’ютером, MS Excel і звітами Business Objects.
- Ефективне усне та письмове спілкування англійською мовою.
- Уміння працювати в команді, сильні комунікативні та міжособистісні навички.
- Дотримання термінів і ефективна робота в умовах тиску.
- Клієнтоорієнтований підхід.
- Висока уважність до деталей і якості.
- Аналітичне мислення під час виконання завдань із дотримання вимог.