O Mashreq é uma instituição financeira sediada nos EAU que atende pessoas físicas e empresas por meio de serviços de banco pessoal, corporativo e de investimentos. Sua atuação abrange o setor bancário tradicional e as fintechs, com forte ênfase em bancos digitais e soluções financeiras orientadas pela tecnologia. Fundado em 1967, o Mashreq também é um empregador consolidado nos setores bancário e financeiro.
Especialista Líder em Compliance contra Lavagem de Dinheiro – Trabalho Remoto na Índia
Lidere o monitoramento de compliance contra lavagem de dinheiro para o Mashreq em uma função remota baseada na Índia. Analise transações e aplique controles de AML/CFT usando sistemas de monitoramento, Excel e relatórios do Business Objects.
Descrição
- Realizar o monitoramento de transações contra lavagem de dinheiro.
- Aplicar a legislação, as normas e as melhores práticas internacionais de AML/CFT.
- Operar softwares e ferramentas de TI usados no monitoramento de AML.
- Preparar e revisar relatórios do MS Excel e do Business Objects.
- Cumprir prazos e manter os padrões de qualidade sob pressão.
Requisitos
- Formação superior e quatro anos de experiência em monitoramento de transações de AML.
- A certificação CAMS ou outra qualificação reconhecida será considerada um diferencial.
- Compreender as ferramentas de TI e os softwares do mercado usados em sistemas de monitoramento de AML.
- Conhecer as regras e a legislação locais de AML/CFT, as melhores práticas internacionais e os requisitos aplicáveis.
- Demonstrar conhecimento organizacional e experiência prática em riscos, produtos, processos e controles.
- Ter proficiência em computadores, MS Excel e relatórios do Business Objects.
- Comunicar-se com eficácia em inglês falado e escrito.
- Trabalhar de forma colaborativa, com fortes habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal.
- Cumprir prazos e atuar com eficácia sob pressão.
- Manter uma abordagem centrada no cliente.
- Demonstrar grande atenção aos detalhes e à qualidade.
- Aplicar raciocínio analítico ao trabalho de compliance.