Mashreq je finanční instituce se sídlem ve Spojených arabských emirátech, která poskytuje jednotlivcům a firmám služby v oblasti osobního, podnikového a investičního bankovnictví. Její činnost zahrnuje tradiční bankovnictví i fintech, se silným důrazem na digitální bankovnictví a finanční řešení založená na technologiích. Společnost Mashreq, založená v roce 1967, je také zavedeným zaměstnavatelem v bankovním a finančním sektoru.
Vedoucí specialista pro dodržování předpisů AML — práce na dálku z Indie
Řiďte monitoring dodržování předpisů AML ve společnosti Mashreq na pozici umožňující práci na dálku z Indie. Prověřujte transakce a uplatňujte kontrolní mechanismy AML/CFT pomocí monitorovacích systémů, Excelu a reportů Business Objects.
Popis
- Provádět monitoring transakcí z hlediska praní špinavých peněz.
- Uplatňovat právní předpisy, pravidla a mezinárodní osvědčené postupy v oblasti AML/CFT.
- Obsluhovat software a IT nástroje používané pro monitoring AML.
- Připravovat a kontrolovat reporty v MS Excelu a Business Objects.
- Dodržovat termíny a udržovat vysoké standardy kvality pod tlakem.
Požadavky
- Vysokoškolské vzdělání a čtyři roky zkušeností s monitoringem transakcí AML.
- Certifikace CAMS nebo jiná uznávaná kvalifikace je výhodou.
- Znalost IT nástrojů a softwaru používaného na trhu pro systémy monitoringu AML.
- Znalost místních pravidel a právních předpisů AML/CFT, mezinárodních osvědčených postupů a příslušných požadavků.
- Organizační povědomí a praktická znalost rizik, produktů, procesů a kontrolních mechanismů.
- Pokročilá práce s počítačem, MS Excelem a reporty Business Objects.
- Efektivní ústní a písemná komunikace v angličtině.
- Schopnost spolupracovat v týmu a silné komunikační a interpersonální dovednosti.
- Dodržování termínů a efektivní práce pod tlakem.
- Zaměření na zákazníka.
- Velká pozornost věnovaná detailům a kvalitě.
- Analytické myšlení při práci v oblasti dodržování předpisů.