Mashreq is een in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde financiële instelling die particulieren en bedrijven bedient met diensten op het gebied van particulier bankieren, zakelijk bankieren en investeringsbankieren. De activiteiten omvatten traditioneel bankieren en fintech, met een sterke focus op digitaal bankieren en technologiegedreven financiële oplossingen. Mashreq werd opgericht in 1967 en is een gevestigde werkgever in de bank- en financiële sector.
Senior Specialist Anti-Witwascompliance – Op afstand in India
Leid het AML-compliancemonitoring voor Mashreq vanuit een functie op afstand in India. Beoordeel transacties en pas AML/CFT-controles toe met behulp van monitoringsystemen, Excel en Business Objects-rapportages.
Beschrijving
- Voer transactiemonitoring uit ter bestrijding van witwassen.
- Pas AML/CFT-wetgeving, regels en internationale best practices toe.
- Werk met software en IT-tools voor AML-monitoring.
- Stel MS Excel- en Business Objects-rapportages op en controleer deze.
- Haal deadlines en handhaaf kwaliteitsnormen, ook onder druk.
Vereisten
- Een afgeronde opleiding en vier jaar ervaring met AML-transactiemonitoring.
- Een CAMS-certificering of andere erkende kwalificatie is een pré.
- Heb inzicht in de IT-tools en software van de markt voor AML-monitoringsystemen.
- Ken de lokale AML/CFT-regels, wetgeving, internationale best practices en toepasselijke vereisten.
- Toon organisatiebewustzijn en praktische kennis van risico's, producten, processen en controles.
- Ben vaardig met computers, MS Excel en Business Objects-rapportages.
- Communiceer effectief in gesproken en geschreven Engels.
- Werk goed samen en beschik over sterke communicatie- en interpersoonlijke vaardigheden.
- Haal deadlines en presteer effectief onder druk.
- Hanteer een klantgerichte werkwijze.
- Heb veel aandacht voor detail en kwaliteit.
- Pas analytisch denkvermogen toe op compliancewerkzaamheden.