Mashreq är en finansinstitution baserad i Förenade Arabemiraten som erbjuder privatpersoner och företag tjänster inom privatbank, företagsbank och investeringsbank. Verksamheten omfattar traditionell bankverksamhet och fintech, med stark betoning på digital bankverksamhet och teknikdrivna finansiella lösningar. Mashreq grundades 1967 och är även en etablerad arbetsgivare inom bank- och finanssektorn.
Ledande specialist inom regelefterlevnad mot penningtvätt – distansarbete i Indien
Led AML-övervakning för Mashreq i en distansbaserad roll i Indien. Granska transaktioner och tillämpa AML/CFT-kontroller med hjälp av övervakningssystem, Excel och rapportering i Business Objects.
Beskrivning
- Genomför transaktionsövervakning mot penningtvätt.
- Tillämpa AML/CFT-lagstiftning, regler och internationell bästa praxis.
- Använd programvara och IT-verktyg för AML-övervakning.
- Skapa och granska rapporter i MS Excel och Business Objects.
- Håll deadlines och upprätthåll kvalitetsstandarder under press.
Krav
- Akademisk examen och fyra års erfarenhet av transaktionsövervakning mot penningtvätt.
- CAMS-certifiering eller annan erkänd kvalifikation är meriterande.
- Förstå marknadens IT-verktyg och programvara för AML-övervakningssystem.
- Känna till lokala AML/CFT-regler, lagstiftning, internationell bästa praxis och tillämpliga krav.
- Visa förståelse för organisationen samt praktisk kunskap om risker, produkter, processer och kontroller.
- Ha god datorvana och goda kunskaper i MS Excel och rapporter i Business Objects.
- Kommunicera effektivt på talad och skriftlig engelska.
- Arbeta bra tillsammans med andra och ha god kommunikations- och samarbetsförmåga.
- Hålla tidsplaner och prestera effektivt under press.
- Ha ett kundfokuserat arbetssätt.
- Visa stor noggrannhet och fokus på kvalitet.
- Tillämpa analytiskt tänkande i regelefterlevnadsarbetet.