مصرف المشرق مؤسسة مالية مقرها الإمارات العربية المتحدة، تقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات تشمل الخدمات المصرفية الشخصية والمصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. يمتد نشاطه بين الخدمات المصرفية التقليدية والتكنولوجيا المالية، مع تركيز قوي على الخدمات المصرفية الرقمية والحلول المالية القائمة على التكنولوجيا. تأسس مصرف المشرق عام 1967، ويُعد أيضًا جهة توظيف راسخة في قطاعي البنوك والتمويل.
أخصائي أول للامتثال في مكافحة غسل الأموال – العمل عن بُعد من الهند
قيادة مراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال لدى المشرق ضمن دور عن بُعد من الهند. مراجعة المعاملات وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام أنظمة المراقبة وExcel وتقارير Business Objects.
الوصف
- إجراء مراقبة للمعاملات بهدف مكافحة غسل الأموال.
- تطبيق تشريعات وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات الدولية.
- تشغيل البرامج وأدوات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في مراقبة مكافحة غسل الأموال.
- إعداد ومراجعة تقارير MS Excel وBusiness Objects.
- الالتزام بالمواعيد النهائية والحفاظ على معايير الجودة تحت الضغط.
المتطلبات
- حاصل على مؤهل جامعي ولديه أربع سنوات من الخبرة في مراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال.
- تُعد شهادة CAMS أو مؤهل معترف به آخر ميزة إضافية.
- فهم أدوات تكنولوجيا المعلومات والبرامج المستخدمة في أنظمة مراقبة مكافحة غسل الأموال في السوق.
- معرفة القواعد والتشريعات المحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأفضل الممارسات الدولية والمتطلبات المعمول بها.
- إظهار وعي مؤسسي ومعرفة عملية بالمخاطر والمنتجات والعمليات والضوابط.
- إجادة استخدام أجهزة الكمبيوتر وMS Excel وتقارير Business Objects.
- التواصل بفعالية باللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- العمل بروح التعاون مع امتلاك مهارات قوية في التواصل والعلاقات الشخصية.
- الالتزام بالجداول الزمنية والأداء بفعالية تحت الضغط.
- الحفاظ على نهج يركز على العملاء.
- إظهار اهتمام قوي بالتفاصيل والجودة.
- تطبيق التفكير التحليلي في أعمال الامتثال.