反洗錢合規高級專員—印度遠端
在印度遠端辦公職位負責Mashreq的反洗錢合規監控。 使用監控系統、Excel和Business Objects報表審查交易並執行反洗錢及反恐怖融資控制措施。
說明
- 進行反洗錢交易監控。
- 執行反洗錢及反恐怖融資法律、規則與國際最佳實務。
- 操作反洗錢監控所使用的軟體和IT工具。
- 準備並審核MS Excel和Business Objects報表。
- 在壓力下按時完成任務並維持品質標準。
職位要求
- 具備大學學歷，並擁有四年反洗錢交易監控經驗。
- 具備CAMS認證或其他獲認可的相關資格者優先。
- 了解市場上用於反洗錢監控系統的IT工具和軟體。
- 了解當地反洗錢及反恐怖融資規則、法律、國際最佳實務與適用要求。
- 具備組織意識，並了解風險、產品、流程和控制措施。
- 熟悉使用電腦、MS Excel和Business Objects報表。
- 能以英語進行有效的口語和書面溝通。
- 具備良好的溝通和人際互動能力，能夠協作工作。
- 能按時完成任務並在壓力下有效履職。
- 維持以客戶為中心的工作方式。
- 具備高度細節意識並重視品質。
- 能運用分析思維處理合規工作。