Mashreq je finančná inštitúcia so sídlom v Spojených arabských emirátoch, ktorá poskytuje služby jednotlivcom a firmám v oblasti osobného, podnikového a investičného bankovníctva. Jej činnosť zahŕňa tradičné bankovníctvo aj fintech, pričom kladie veľký dôraz na digitálne bankovníctvo a technologicky orientované finančné riešenia. Mashreq, založený v roku 1967, je zároveň etablovaným zamestnávateľom v bankovom a finančnom sektore.
Vedúci špecialista na dodržiavanie pravidiel proti praniu špinavých peňazí – práca na diaľku z Indie
Riadenie monitorovania súladu s pravidlami AML pre Mashreq na diaľku z Indie. Kontrola transakcií a uplatňovanie kontrol AML/CFT pomocou monitorovacích systémov, Excelu a reportov Business Objects.
Popis
- Vykonávať monitorovanie transakcií z hľadiska prania špinavých peňazí.
- Uplatňovať právne predpisy, pravidlá a medzinárodné osvedčené postupy v oblasti AML/CFT.
- Obsluhovať softvér a IT nástroje používané na monitorovanie AML.
- Pripravovať a kontrolovať reporty v MS Exceli a Business Objects.
- Dodržiavať termíny a udržiavať štandardy kvality aj pod tlakom.
Požiadavky
- Vysokoškolské vzdelanie a štyri roky praxe v monitorovaní AML transakcií.
- Certifikácia CAMS alebo iná uznávaná kvalifikácia je výhodou.
- Rozumieť IT nástrojom a softvéru používanému na monitorovanie AML systémov na danom trhu.
- Poznať miestne pravidlá a právne predpisy AML/CFT, medzinárodné osvedčené postupy a príslušné požiadavky.
- Preukázať organizačné povedomie a pracovné znalosti rizík, produktov, procesov a kontrol.
- Ovládať prácu s počítačom, MS Excelom a reportmi Business Objects.
- Efektívne komunikovať v hovorenom aj písanom anglickom jazyku.
- Spolupracovať v tíme a mať silné komunikačné a interpersonálne zručnosti.
- Dodržiavať časové harmonogramy a efektívne pracovať pod tlakom.
- Zachovávať zákaznícky orientovaný prístup.
- Preukázať silný zmysel pre detail a kvalitu.
- Uplatňovať analytické myslenie pri práci v oblasti súladu.