Barclays je bančna in finančna skupina s sedežem v Združenem kraljestvu, ki nudi storitve posameznikom, podjetjem, institucijam in vlagateljem. Njeno poslovanje obsega bančništvo za prebivalstvo in potrošnike, poslovno in investicijsko bančništvo, upravljanje premoženja in zasebno bančništvo, kapitalske trge ter specializirano ameriško banko za potrošnike. Barclays zagotavlja tudi digitalno bančništvo, finančne raziskave in vpoglede ter programe financiranja, osredotočene na trajnost, podnebne tehnologije in zelene obveznice. Z več kot 10.000 zaposlenimi podjetje deluje na področju potrošniškega, poslovnega in investicijskega financiranja v skladu s finančno regulativo Združenega kraljestva.
Pravni strokovnjak za finančni kriminal v Barclaysu — delo na lokaciji v Londonu
Barclaysu svetujte o preprečevanju pranja denarja, sankcijah, boju proti podkupovanju in financiranju terorizma. Podpirajte preiskave, politike skladnosti, obvladovanje tveganj in pravno strategijo na področju finančnega kriminala.
Opis
- Zagotavljati skladnost Barclaysa z veljavnimi zakoni in predpisi na področju finančnega kriminala
- Razvijati in uporabljati učinkovite pravne strategije za obvladovanje tveganj in skladnost
- Poslovanju svetovati o zakonih in predpisih na področju preprečevanja pranja denarja, sankcij in boja proti podkupovanju
- Podpirati sodne postopke, arbitraže in regulativne preiskave, povezane s finančnim kriminalom
- Svetovati o politikah in postopkih skladnosti na področju finančnega kriminala
- Raziskovati in ocenjevati spremembe zadevnih zakonov in predpisov
- Usposabljati zaposlene o pravnih in regulativnih obveznostih, povezanih s finančnim kriminalom
- Prepoznavati, sporočati in svetovati o veljavnih zakonih, pravilih in predpisih
- Zagotavljati pravočasne in poslovno usmerjene nasvete o preprečevanju pranja denarja, preprečevanju financiranja terorizma, sankcijah in boju proti podkupovanju
- Podpirati poslovne, compliance in pravne ekipe pri vprašanjih finančnega kriminala
- Zagotavljati strokovno znanje in vodstvo pri pomembnih preiskavah finančnega kriminala
- Po potrebi voditi pobude na področju politik preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, sankcij ter boja proti podkupovanju
- Svetovati višjim deležnikom in funkcionalnim vodstvenim ekipam
- Obvladovati in zmanjševati tveganja ter hkrati krepiti kontrolne mehanizme
- Sodelovati med poslovnimi področji ter vzdrževati odnose z notranjimi in zunanjimi deležniki
Zahteve
- Kvalifikacija za solicitorja, barristerja, odvetnika ali enakovrednega pravnika
- Izkušnje s svetovanjem na področju preprečevanja pranja denarja, boja proti podkupovanju, preprečevanja financiranja terorizma ali sankcij
- Razumevanje zahtev za obvladovanje pravnih tveganj v finančni instituciji
- Izkušnje z delom v pravni službi finančnih storitev ali izkušnje z zastopanjem panoge finančnih storitev v drugem okolju, na primer v odvetniški pisarni
- Ustrezna znanja lahko vključujejo tveganja in kontrole, spremembe in transformacijo, poslovno žilico, strateško razmišljanje, digitalne in tehnološke kompetence ter tehnično strokovno znanje, specifično za vlogo