Barclays is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bank- en financiële dienstverleningsgroep die particulieren, bedrijven, instellingen en beleggers bedient. De activiteiten omvatten retail- en consumentenbankieren, zakelijk en investeringsbankieren, vermogens- en private banking, kapitaalmarkten en een gespecialiseerde Amerikaanse consumentenbank. Barclays biedt daarnaast digitaal bankieren, financieel onderzoek en financiële inzichten, evenals financieringsprogramma's gericht op duurzaamheid, klimaattechnologie en groene obligaties. Met meer dan 10.000 medewerkers is het bedrijf actief op het gebied van consumenten-, bedrijfs- en investeringsfinanciering onder Britse financiële regelgeving.
Advocaat Financiële Criminaliteit bij Barclays — op locatie in Londen
Adviseer Barclays over witwasbestrijding, sancties, corruptiebestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering. Ondersteun onderzoeken, compliancebeleid, risicobeheer en de juridische strategie voor financiële criminaliteit.
Beschrijving
- Zorgen dat Barclays voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving inzake financiële criminaliteit
- Effectieve juridische strategieën voor risicobeheer en compliance ontwikkelen en toepassen
- De onderneming adviseren over wet- en regelgeving inzake witwasbestrijding, sancties en corruptiebestrijding
- Procedures, arbitrage en toezichtsonderzoeken rond financiële criminaliteit ondersteunen
- Adviseren over compliancebeleid en -procedures inzake financiële criminaliteit
- Wijzigingen in relevante wet- en regelgeving onderzoeken en beoordelen
- Medewerkers trainen in juridische en wettelijke verplichtingen op het gebied van financiële criminaliteit
- Toepasselijke wetten, regels en voorschriften identificeren, communiceren en hierover adviseren
- Tijdig en commercieel gericht advies geven over witwasbestrijding, terrorismefinanciering, sancties en corruptiebestrijding
- Bedrijfs-, compliance- en juridische teams ondersteunen bij vraagstukken rond financiële criminaliteit
- Expertise en leiderschap bieden bij belangrijke onderzoeken naar financiële criminaliteit
- Initiatieven voor beleid inzake witwasbestrijding, terrorismefinanciering, sancties en corruptiebestrijding leiden wanneer dat nodig is
- Senior stakeholders en functionele leiderschapsteams adviseren
- Risico’s beheren en beperken en tegelijkertijd controles versterken
- Samenwerken tussen bedrijfsonderdelen en relaties met interne en externe stakeholders onderhouden
Vereisten
- Gekwalificeerd als solicitor, barrister, attorney of gelijkwaardig jurist
- Ervaring met advisering over witwasbestrijding, corruptiebestrijding, terrorismefinanciering of sancties
- Inzicht in de vereisten voor juridisch risicobeheer binnen een financiële instelling
- Ervaring binnen financiële dienstverlening, of ervaring met het vertegenwoordigen van de financiële dienstensector in een andere omgeving, zoals een advocatenkantoor
- Relevante vaardigheden kunnen onder meer betrekking hebben op risico’s en controles, verandering en transformatie, zakelijk inzicht, strategisch denken, digitalisering en technologie, en rolgebonden technische expertise