Barclays
Barclays
Barclays es un grupo bancario y de servicios financieros con sede en el Reino Unido que presta servicio a particulares, empresas, instituciones e inversores. Sus actividades abarcan la banca minorista y de consumo, la banca corporativa y de inversión, la gestión patrimonial y la banca privada, los mercados de capitales y un banco especializado de consumo en Estados Unidos. Barclays también ofrece banca digital, investigación y análisis financieros, así como programas de financiación centrados en la sostenibilidad, la tecnología climática y los bonos verdes. Con una plantilla de más de 10.000 empleados, la empresa opera en los ámbitos de las finanzas de consumo, corporativas y de inversión bajo la regulación financiera del Reino Unido.

Abogado de delitos financieros en Barclays — Londres presencial

Asesora a Barclays en asuntos de prevención del blanqueo de capitales, sanciones, lucha contra el soborno y financiación del terrorismo. Apoya investigaciones, políticas de cumplimiento, gestión de riesgos y la estrategia jurídica contra los delitos financieros.

Descripción

  • Garantizar que Barclays cumpla las leyes y normativas aplicables en materia de delitos financieros
  • Desarrollar y aplicar estrategias jurídicas eficaces para la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo
  • Asesorar al negocio sobre las leyes y normativas de prevención del blanqueo de capitales, sanciones y lucha contra el soborno
  • Apoyar litigios, arbitrajes e investigaciones regulatorias relacionadas con delitos financieros
  • Asesorar sobre políticas y procedimientos de cumplimiento en materia de delitos financieros
  • Investigar y evaluar cambios en las leyes y normativas pertinentes
  • Formar a los empleados sobre las obligaciones legales y regulatorias relacionadas con los delitos financieros
  • Identificar, comunicar y asesorar sobre las leyes, normas y reglamentos aplicables
  • Proporcionar asesoramiento oportuno y orientado al negocio sobre prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, sanciones y lucha contra el soborno
  • Apoyar a los equipos de negocio, cumplimiento normativo y asuntos jurídicos en cuestiones relacionadas con delitos financieros
  • Aportar experiencia y liderazgo en investigaciones relevantes sobre delitos financieros
  • Liderar iniciativas de políticas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sanciones y lucha contra el soborno cuando sea necesario
  • Asesorar a las partes interesadas sénior y a los equipos directivos funcionales
  • Gestionar y mitigar riesgos mientras se refuerzan los controles
  • Colaborar entre distintas áreas del negocio y mantener relaciones con partes interesadas internas y externas

Requisitos

  • Estar habilitado como solicitor, barrister, abogado o profesional jurídico equivalente
  • Experiencia de asesoramiento en prevención del blanqueo de capitales, lucha contra el soborno, financiación del terrorismo o sanciones
  • Comprensión de los requisitos de gestión del riesgo jurídico en una institución financiera
  • Experiencia interna en servicios financieros o experiencia representando al sector de servicios financieros en otro contexto, como un despacho de abogados
  • Las competencias pertinentes pueden incluir riesgos y controles, cambio y transformación, visión de negocio, pensamiento estratégico, ámbito digital y tecnológico, y conocimientos técnicos específicos del puesto