Barclays adalah grup perbankan dan layanan keuangan yang berkantor pusat di Inggris, melayani individu, bisnis, institusi, dan investor. Kegiatan usahanya mencakup perbankan ritel dan konsumen, perbankan korporasi dan investasi, perbankan kekayaan dan swasta, pasar modal, serta bank konsumen khusus di Amerika Serikat. Barclays juga menyediakan layanan perbankan digital, riset dan wawasan keuangan, serta program pembiayaan yang berfokus pada keberlanjutan, teknologi iklim, dan obligasi hijau. Dengan lebih dari 10.000 karyawan, perusahaan ini beroperasi di bidang keuangan konsumen, korporasi, dan investasi berdasarkan regulasi keuangan Inggris.
Pengacara Kejahatan Keuangan di Barclays — Bekerja di Kantor London
Memberikan nasihat kepada Barclays mengenai AML, sanksi, anti-penyuapan, dan pendanaan kontra-terorisme. Mendukung investigasi, kebijakan kepatuhan, manajemen risiko, dan strategi hukum kejahatan keuangan.
Deskripsi
- Memastikan Barclays mematuhi undang-undang dan peraturan kejahatan keuangan yang berlaku
- Mengembangkan dan menerapkan strategi hukum yang efektif untuk manajemen risiko dan kepatuhan
- Memberikan nasihat kepada bisnis mengenai undang-undang dan peraturan AML, sanksi, dan anti-penyuapan
- Mendukung litigasi, arbitrase, dan investigasi regulator yang melibatkan kejahatan keuangan
- Memberikan nasihat mengenai kebijakan dan prosedur kepatuhan kejahatan keuangan
- Meneliti dan menilai perubahan terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan
- Melatih karyawan mengenai kewajiban hukum dan regulasi terkait kejahatan keuangan
- Mengidentifikasi, menyampaikan, dan memberikan nasihat mengenai undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku
- Memberikan nasihat tepat waktu dan berorientasi komersial mengenai AML, CTF, sanksi, dan anti-penyuapan
- Mendukung tim bisnis, kepatuhan, dan hukum dalam menangani isu kejahatan keuangan
- Memberikan keahlian dan kepemimpinan dalam investigasi kejahatan keuangan yang signifikan
- Memimpin inisiatif kebijakan AML/CTF, sanksi, dan anti-penyuapan sesuai kebutuhan
- Memberikan nasihat kepada pemangku kepentingan senior dan tim kepemimpinan fungsional
- Mengelola dan memitigasi risiko sekaligus memperkuat pengendalian
- Berkolaborasi lintas area bisnis serta menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal
Persyaratan
- Berkualifikasi sebagai solicitor, barrister, attorney, atau pengacara yang setara
- Berpengalaman memberikan nasihat mengenai AML, anti-penyuapan, CTF, atau sanksi
- Memahami persyaratan manajemen risiko hukum dalam lembaga keuangan
- Berpengalaman di bidang jasa keuangan sebagai penasihat internal, atau berpengalaman mewakili industri jasa keuangan dalam lingkungan lain seperti firma hukum
- Keterampilan yang relevan dapat mencakup risiko dan pengendalian, perubahan dan transformasi, pemahaman bisnis, pemikiran strategis, digital dan teknologi, serta keahlian teknis khusus peran