Barclays on Ühendkuningriigis peakorteriga panga- ja finantsteenuste kontsern, mis teenindab eraisikuid, ettevõtteid, institutsioone ja investoreid. Kontserni tegevus hõlmab jaepangandust ja tarbijapangandust, ettevõtete- ja investeerimispangandust, varahalduse ja privaatpanganduse teenuseid, kapitaliturge ning USA tarbijapangandusele spetsialiseerunud panka. Barclays pakub ka digipangandust, finantsuuringuid ja -analüüse ning jätkusuutlikkusele, kliimatehnoloogiale ja rohelistele võlakirjadele keskenduvaid rahastusprogramme. Üle 10 000 töötajaga ettevõte tegutseb tarbija-, ettevõtete- ja investeerimisrahastuse valdkonnas Ühendkuningriigi finantsjärelevalve all.
Finantskuritegevuse jurist Barclaysis – töö Londonis kohapeal
Nõusta Barclaysi rahapesu, sanktsioonide, altkäemaksu tõkestamise ja terrorismi rahastamise tõkestamise küsimustes. Toeta uurimisi, vastavuspõhimõtteid, riskijuhtimist ja finantskuritegevuse õigusstrateegiat.
Kirjeldus
- Tagada, et Barclays järgib kohaldatavaid finantskuritegevust käsitlevaid seadusi ja eeskirju
- Töötada välja ja rakendada tõhusaid õigusstrateegiaid riskijuhtimiseks ja vastavuse tagamiseks
- Nõustada äritegevust rahapesu, sanktsioonide ja altkäemaksu tõkestamise seaduste ning eeskirjade küsimustes
- Toetada finantskuritegevusega seotud kohtuvaidlusi, arbitraaže ja regulatiivseid uurimisi
- Nõustada finantskuritegevuse vastavuspõhimõtete ja -menetluste alal
- Uurida ja hinnata asjakohaste seaduste ning eeskirjade muudatusi
- Koolitada töötajaid finantskuritegevusega seotud õigus- ja regulatiivkohustuste alal
- Tuvastada, edastada ja selgitada kohaldatavaid seadusi, reegleid ning eeskirju
- Anda õigeaegset ja ärikeskset nõu rahapesu, terrorismi rahastamise tõkestamise, sanktsioonide ja altkäemaksu tõkestamise küsimustes
- Toetada äri-, vastavus- ja õigustiime finantskuritegevusega seotud küsimustes
- Pakkuda oluliste finantskuritegevuse uurimiste puhul eksperditeadmisi ja juhtimist
- Juhtida vajaduse korral rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise, sanktsioonide ning altkäemaksu tõkestamise poliitikainitsiatiive
- Nõustada kõrgema taseme sidusrühmi ja funktsionaalsete üksuste juhtkondi
- Hallata ja leevendada riske, tugevdades samal ajal kontrollimehhanisme
- Teha koostööd eri ärivaldkondade vahel ning hoida suhteid sisemiste ja väliste sidusrühmadega
Nõuded
- Kvalifikatsioon solicitor'i, barrister'i, advokaadi või samaväärse juristina
- Nõustamiskogemus rahapesu, altkäemaksu tõkestamise, terrorismi rahastamise tõkestamise või sanktsioonide valdkonnas
- Arusaam finantsasutuse õigusliku riskijuhtimise nõuetest
- Finantsteenuste ettevõttesisesed kogemused või kogemus finantsteenuste sektori esindamisel muus keskkonnas, näiteks advokaadibüroos
- Asjakohased oskused võivad hõlmata riske ja kontrollimehhanisme, muutusi ja transformatsiooni, ärilist taiplikkust, strateegilist mõtlemist, digitaalseid ja tehnoloogilisi oskusi ning rollipõhist tehnilist pädevust