Barclays — банківська та фінансова група зі штаб-квартирою у Великій Британії, що обслуговує приватних осіб, компанії, установи та інвесторів. Її діяльність охоплює роздрібний і споживчий банкінг, корпоративний та інвестиційний банкінг, управління статками й приватний банкінг, ринки капіталу, а також спеціалізований американський банк для споживачів. Barclays також надає послуги цифрового банкінгу, фінансові дослідження й аналітичні матеріали, а також реалізує програми фінансування, зосереджені на сталому розвитку, кліматичних технологіях і зелених облігаціях. У компанії працює понад 10 000 співробітників; вона здійснює діяльність у сфері споживчого, корпоративного та інвестиційного фінансування відповідно до фінансового регулювання Великої Британії.
Юрист із фінансових злочинів у Barclays — робота в офісі в Лондоні
Консультуйте Barclays з питань ПВК, санкцій, протидії хабарництву та фінансуванню тероризму. Підтримуйте розслідування, політики комплаєнсу, управління ризиками та правову стратегію у сфері фінансових злочинів.
Опис
- Забезпечувати дотримання Barclays застосовних законів і нормативних вимог у сфері фінансових злочинів
- Розробляти та застосовувати ефективні правові стратегії для управління ризиками й забезпечення комплаєнсу
- Консультувати бізнес щодо законів і нормативних вимог у сфері ПВК, санкцій і протидії хабарництву
- Підтримувати судові процеси, арбітраж і регуляторні розслідування, пов’язані з фінансовими злочинами
- Консультувати щодо політик і процедур комплаєнсу у сфері фінансових злочинів
- Досліджувати й оцінювати зміни у відповідних законах і нормативних вимогах
- Навчати працівників правових і регуляторних зобов’язань у сфері фінансових злочинів
- Виявляти, повідомляти та надавати консультації щодо застосовних законів, правил і нормативних вимог
- Надавати своєчасні та орієнтовані на бізнес консультації з питань ПВК, ПФТ, санкцій і протидії хабарництву
- Підтримувати бізнес-команди, команди комплаєнсу та юридичні команди з питань фінансових злочинів
- Надавати експертизу та здійснювати керівництво важливими розслідуваннями фінансових злочинів
- Очолювати ініціативи щодо політик ПВК/ПФТ, санкцій і протидії хабарництву за потреби
- Консультувати старших стейкхолдерів і функціональні керівні команди
- Управляти ризиками та зменшувати їх, водночас посилюючи засоби контролю
- Співпрацювати між напрямами бізнесу та підтримувати відносини з внутрішніми й зовнішніми стейкхолдерами
Вимоги
- Кваліфікація соліситора, баристера, адвоката або еквівалентного юриста
- Досвід консультування з питань ПВК, протидії хабарництву, ПФТ або санкцій
- Розуміння вимог до управління юридичними ризиками у фінансовій установі
- Досвід роботи штатним юристом у сфері фінансових послуг або досвід представлення фінансової галузі в іншому середовищі, наприклад у юридичній фірмі
- Релевантні навички можуть охоплювати управління ризиками й контролями, управління змінами та трансформацією, ділову хватку, стратегічне мислення, цифрові технології й технології, а також профільну технічну експертизу