Barclays — жеке тұлғаларға, бизнеске, ұйымдар мен инвесторларға қызмет көрсететін, штаб-пәтері Ұлыбританияда орналасқан банк және қаржылық қызметтер тобы. Оның қызмет бағыттарына бөлшек және тұтынушылық банкинг, корпоративтік және инвестициялық банкинг, активтерді басқару және жеке банкинг, капитал нарықтары, сондай-ақ АҚШ-тағы мамандандырылған тұтынушылық банк кіреді. Barclays цифрлық банкинг қызметтерін, қаржылық зерттеулер мен талдауларды ұсынады, сондай-ақ тұрақты даму, климаттық технологиялар және жасыл облигацияларға бағытталған қаржыландыру бағдарламаларын жүзеге асырады. 10 000-нан астам қызметкері бар компания Ұлыбританияның қаржылық реттеуі аясында тұтынушылық, корпоративтік және инвестициялық қаржы салаларында жұмыс істейді.
Financial Crime Lawyer at Barclays — London Onsite
Advise Barclays on AML, sanctions, anti-bribery and counter-terrorist financing matters. Support investigations, compliance policies, risk management and financial crime legal strategy.
Сипаттама
- Ensure Barclays complies with applicable financial crime laws and regulations
- Develop and apply effective legal strategies for risk management and compliance
- Advise the business on AML, sanctions and anti-bribery laws and regulations
- Support litigation, arbitration and regulatory investigations involving financial crime
- Advise on financial crime compliance policies and procedures
- Research and assess changes to relevant laws and regulations
- Train employees on financial crime legal and regulatory obligations
- Identify, communicate and advise on applicable laws, rules and regulations
- Provide timely, commercially focused advice on AML, CTF, sanctions and anti-bribery matters
- Support business, compliance and legal teams on financial crime issues
- Provide expertise and leadership on significant financial crime investigations
- Lead AML/CTF, sanctions and anti-bribery policy initiatives as required
- Advise senior stakeholders and functional leadership teams
- Manage and mitigate risks while strengthening controls
- Collaborate across business areas and maintain internal and external stakeholder relationships
Талаптар
- Qualified as a solicitor, barrister, attorney or equivalent lawyer
- Advisory experience in AML, anti-bribery, CTF or sanctions
- Understanding of legal risk management requirements within a financial institution
- In-house financial services experience, or experience representing the financial services industry in another setting such as a law firm
- Relevant skills may include risk and controls, change and transformation, business acumen, strategic thinking, digital and technology, and role-specific technical expertise