Barclays ialah kumpulan perbankan dan perkhidmatan kewangan yang beribu pejabat di UK, menyediakan perkhidmatan kepada individu, perniagaan, institusi dan pelabur. Perniagaannya merangkumi perbankan runcit dan pengguna, perbankan korporat dan pelaburan, perbankan kekayaan dan swasta, pasaran modal, serta sebuah bank pengguna khusus di Amerika Syarikat. Barclays turut menyediakan perbankan digital, penyelidikan dan pandangan kewangan, serta program pembiayaan yang memberi tumpuan kepada kemampanan, teknologi iklim dan bon hijau. Dengan tenaga kerja melebihi 10,000 orang, syarikat ini beroperasi dalam bidang kewangan pengguna, korporat dan pelaburan di bawah peraturan kewangan UK.
Peguam Jenayah Kewangan di Barclays — Bekerja di Pejabat London
Memberi nasihat kepada Barclays tentang AML, sekatan, pencegahan rasuah dan pembiayaan keganasan. Menyokong siasatan, dasar pematuhan, pengurusan risiko dan strategi undang-undang jenayah kewangan.
Penerangan
- Memastikan Barclays mematuhi undang-undang dan peraturan jenayah kewangan yang terpakai
- Membangunkan dan melaksanakan strategi undang-undang yang berkesan untuk pengurusan risiko dan pematuhan
- Memberi nasihat kepada perniagaan tentang undang-undang dan peraturan AML, sekatan dan pencegahan rasuah
- Menyokong litigasi, timbang tara dan siasatan pengawal selia yang melibatkan jenayah kewangan
- Memberi nasihat tentang dasar dan prosedur pematuhan jenayah kewangan
- Menyelidik dan menilai perubahan kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan
- Melatih pekerja tentang kewajipan undang-undang dan kawal selia berkaitan jenayah kewangan
- Mengenal pasti, menyampaikan dan memberi nasihat tentang undang-undang, peraturan dan ketetapan yang terpakai
- Memberi nasihat tepat pada masanya dan berfokuskan komersial tentang AML, CTF, sekatan dan pencegahan rasuah
- Menyokong pasukan perniagaan, pematuhan dan undang-undang dalam isu jenayah kewangan
- Memberikan kepakaran dan kepimpinan dalam siasatan jenayah kewangan yang penting
- Memimpin inisiatif dasar AML/CTF, sekatan dan pencegahan rasuah apabila diperlukan
- Memberi nasihat kepada pihak berkepentingan kanan dan pasukan kepimpinan fungsi
- Mengurus dan mengurangkan risiko sambil memperkukuh kawalan
- Bekerjasama merentas bahagian perniagaan serta mengekalkan hubungan dengan pihak berkepentingan dalaman dan luaran
Keperluan
- Berqualifikasi sebagai solicitor, barrister, attorney atau peguam yang setara
- Berpengalaman memberikan nasihat tentang AML, pencegahan rasuah, CTF atau sekatan
- Memahami keperluan pengurusan risiko undang-undang dalam institusi kewangan
- Mempunyai pengalaman dalam perkhidmatan kewangan sebagai peguam dalaman, atau pengalaman mewakili industri perkhidmatan kewangan dalam suasana lain seperti firma guaman
- Kemahiran yang berkaitan mungkin merangkumi risiko dan kawalan, perubahan dan transformasi, ketajaman perniagaan, pemikiran strategik, digital dan teknologi serta kepakaran teknikal khusus peranan