Barclays est un groupe bancaire et de services financiers dont le siège est au Royaume-Uni, au service des particuliers, des entreprises, des institutions et des investisseurs. Ses activités couvrent la banque de détail et aux particuliers, la banque d’entreprise et d’investissement, la gestion de patrimoine et la banque privée, les marchés de capitaux, ainsi qu’une banque spécialisée dans les services aux consommateurs aux États-Unis. Barclays propose également des services bancaires numériques, des recherches et analyses financières, ainsi que des programmes de financement axés sur la durabilité, les technologies climatiques et les obligations vertes. Avec un effectif de plus de 10 000 employés, l’entreprise exerce ses activités dans les domaines de la finance aux particuliers, de la finance d’entreprise et de l’investissement, sous la réglementation financière britannique.
Avocat en criminalité financière chez Barclays — Londres sur site
Conseiller Barclays sur les questions de lutte contre le blanchiment d’argent, de sanctions, de lutte contre la corruption et de financement du terrorisme. Soutenir les enquêtes, les politiques de conformité, la gestion des risques et la stratégie juridique en matière de criminalité financière.
Description
- Veiller à ce que Barclays respecte les lois et réglementations applicables en matière de criminalité financière
- Élaborer et appliquer des stratégies juridiques efficaces pour la gestion des risques et la conformité
- Conseiller l’entreprise sur les lois et réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, aux sanctions et à la lutte contre la corruption
- Soutenir les contentieux, arbitrages et enquêtes réglementaires liés à la criminalité financière
- Conseiller sur les politiques et procédures de conformité en matière de criminalité financière
- Rechercher et évaluer les évolutions des lois et réglementations pertinentes
- Former les employés aux obligations légales et réglementaires relatives à la criminalité financière
- Identifier, communiquer et conseiller sur les lois, règles et réglementations applicables
- Fournir des conseils rapides et axés sur les enjeux commerciaux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de lutte contre le financement du terrorisme, de sanctions et de lutte contre la corruption
- Soutenir les équipes commerciales, de conformité et juridiques sur les questions de criminalité financière
- Apporter expertise et leadership dans le cadre d’enquêtes importantes sur la criminalité financière
- Piloter les initiatives relatives aux politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, aux sanctions et à la lutte contre la corruption, selon les besoins
- Conseiller les parties prenantes senior et les équipes de direction fonctionnelles
- Gérer et atténuer les risques tout en renforçant les contrôles
- Collaborer entre les différentes activités et entretenir les relations avec les parties prenantes internes et externes
Exigences
- Être qualifié comme solicitor, barrister, avocat ou juriste équivalent
- Expérience de conseil en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de lutte contre la corruption, de lutte contre le financement du terrorisme ou de sanctions
- Compréhension des exigences de gestion des risques juridiques au sein d’un établissement financier
- Expérience en interne dans les services financiers ou expérience de représentation du secteur des services financiers dans un autre contexte, tel qu’un cabinet d’avocats
- Les compétences pertinentes peuvent inclure les risques et contrôles, le changement et la transformation, le sens des affaires, la réflexion stratégique, le numérique et les technologies, ainsi qu’une expertise technique propre au poste