O Barclays é um grupo bancário e de serviços financeiros com sede no Reino Unido que atende pessoas físicas, empresas, instituições e investidores. Suas atividades abrangem banco de varejo e de consumo, banco corporativo e de investimento, gestão patrimonial e private banking, mercados de capitais e um banco especializado em consumo nos Estados Unidos. O Barclays também oferece serviços bancários digitais, pesquisas e análises financeiras, além de programas de financiamento voltados à sustentabilidade, à tecnologia climática e aos títulos verdes. Com uma força de trabalho de mais de 10.000 funcionários, a empresa atua nas áreas de finanças de consumo, corporativas e de investimento sob a regulamentação financeira do Reino Unido.
Advogado de crimes financeiros no Barclays — Londres presencial
Preste consultoria ao Barclays em questões de prevenção à lavagem de dinheiro, sanções, combate ao suborno e financiamento do terrorismo. Apoie investigações, políticas de compliance, gestão de riscos e a estratégia jurídica contra crimes financeiros.
Descrição
- Garantir que o Barclays cumpra as leis e regulamentações aplicáveis sobre crimes financeiros
- Desenvolver e aplicar estratégias jurídicas eficazes para gestão de riscos e compliance
- Prestar consultoria ao negócio sobre leis e regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro, sanções e combate ao suborno
- Apoiar litígios, arbitragens e investigações regulatórias envolvendo crimes financeiros
- Prestar consultoria sobre políticas e procedimentos de compliance relacionados a crimes financeiros
- Pesquisar e avaliar mudanças nas leis e regulamentações relevantes
- Treinar funcionários sobre obrigações legais e regulatórias relacionadas a crimes financeiros
- Identificar, comunicar e orientar sobre as leis, regras e regulamentações aplicáveis
- Prestar orientação oportuna e com foco comercial sobre prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo, sanções e combate ao suborno
- Apoiar as equipes de negócio, compliance e jurídico em questões relacionadas a crimes financeiros
- Oferecer conhecimento especializado e liderança em investigações significativas sobre crimes financeiros
- Liderar iniciativas de políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, sanções e combate ao suborno conforme necessário
- Prestar consultoria a stakeholders seniores e equipes de liderança funcional
- Gerenciar e mitigar riscos enquanto fortalece os controles
- Colaborar entre as áreas de negócio e manter relacionamentos com stakeholders internos e externos
Requisitos
- Ser qualificado como solicitor, barrister, advogado ou profissional jurídico equivalente
- Experiência consultiva em prevenção à lavagem de dinheiro, combate ao suborno, combate ao financiamento do terrorismo ou sanções
- Compreensão dos requisitos de gestão de riscos jurídicos em uma instituição financeira
- Experiência interna em serviços financeiros ou experiência representando o setor de serviços financeiros em outro contexto, como um escritório de advocacia
- As competências relevantes podem incluir riscos e controles, mudança e transformação, visão de negócios, pensamento estratégico, área digital e tecnologia, e conhecimento técnico específico da função