
Barclays là tập đoàn ngân hàng và dịch vụ tài chính có trụ sở tại Vương quốc Anh, phục vụ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức và nhà đầu tư. Các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn bao gồm ngân hàng bán lẻ và ngân hàng tiêu dùng, ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư, ngân hàng quản lý tài sản và ngân hàng tư nhân, thị trường vốn, cùng một ngân hàng tiêu dùng chuyên biệt tại Hoa Kỳ. Barclays cũng cung cấp dịch vụ ngân hàng số, nghiên cứu và thông tin tài chính, cũng như các chương trình tài trợ tập trung vào phát triển bền vững, công nghệ khí hậu và trái phiếu xanh. Với hơn 10.000 nhân viên, công ty hoạt động trong các lĩnh vực tài chính tiêu dùng, doanh nghiệp và đầu tư theo quy định tài chính của Vương quốc Anh.
Luật sư Tội phạm Tài chính tại Barclays — Làm việc tại văn phòng ở London
Tư vấn cho Barclays về các vấn đề chống rửa tiền, lệnh trừng phạt, chống hối lộ và chống tài trợ khủng bố. Hỗ trợ điều tra, chính sách tuân thủ, quản lý rủi ro và chiến lược pháp lý về tội phạm tài chính.
Mô tả
- Đảm bảo Barclays tuân thủ các luật và quy định hiện hành về tội phạm tài chính
- Xây dựng và áp dụng các chiến lược pháp lý hiệu quả cho quản lý rủi ro và tuân thủ
- Tư vấn cho doanh nghiệp về luật và quy định chống rửa tiền, lệnh trừng phạt và chống hối lộ
- Hỗ trợ các vụ kiện tụng, trọng tài và điều tra của cơ quan quản lý liên quan đến tội phạm tài chính
- Tư vấn về các chính sách và quy trình tuân thủ liên quan đến tội phạm tài chính
- Nghiên cứu và đánh giá những thay đổi trong các luật và quy định liên quan
- Đào tạo nhân viên về các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến tội phạm tài chính
- Xác định, truyền đạt và tư vấn về các luật, quy tắc và quy định áp dụng
- Đưa ra tư vấn kịp thời, tập trung vào mục tiêu kinh doanh về các vấn đề chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, lệnh trừng phạt và chống hối lộ
- Hỗ trợ các nhóm kinh doanh, tuân thủ và pháp lý về các vấn đề tội phạm tài chính
- Cung cấp chuyên môn và định hướng trong các cuộc điều tra quan trọng về tội phạm tài chính
- Dẫn dắt các sáng kiến chính sách về chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố, lệnh trừng phạt và chống hối lộ khi cần thiết
- Tư vấn cho các bên liên quan cấp cao và đội ngũ lãnh đạo chức năng
- Quản lý và giảm thiểu rủi ro đồng thời củng cố các biện pháp kiểm soát
- Phối hợp giữa các lĩnh vực kinh doanh và duy trì quan hệ với các bên liên quan trong và ngoài tổ chức
Yêu cầu
- Có chứng chỉ hành nghề luật sư, luật gia hoặc tương đương
- Có kinh nghiệm tư vấn về chống rửa tiền, chống hối lộ, chống tài trợ khủng bố hoặc lệnh trừng phạt
- Hiểu rõ các yêu cầu quản lý rủi ro pháp lý trong một tổ chức tài chính
- Có kinh nghiệm pháp lý nội bộ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc kinh nghiệm đại diện cho ngành dịch vụ tài chính trong môi trường khác, chẳng hạn như công ty luật
- Các kỹ năng liên quan có thể bao gồm rủi ro và kiểm soát, thay đổi và chuyển đổi, hiểu biết kinh doanh, tư duy chiến lược, kỹ thuật số và công nghệ, cùng chuyên môn kỹ thuật theo vai trò