Ang Barclays ay isang grupo ng pagbabangko at serbisyong pinansyal na nakabase sa UK, na naglilingkod sa mga indibidwal, negosyo, institusyon at mamumuhunan. Saklaw ng mga negosyo nito ang retail at consumer banking, corporate at investment banking, wealth at private banking, capital markets, at isang espesyalistang consumer bank sa Estados Unidos. Nagbibigay din ang Barclays ng digital banking, pananaliksik at mga pananaw sa pananalapi, pati mga programang pinansyal na nakatuon sa pagpapanatili, teknolohiya sa klima at mga green bond. Sa mahigit 10,000 empleyado, nagpapatakbo ang kumpanya sa larangan ng consumer, corporate at investment finance sa ilalim ng regulasyong pinansyal ng UK.
Abogado sa Krimen sa Pananalapi sa Barclays — Nasa Opisina sa London
Magbibigay ng payo sa Barclays tungkol sa AML, mga parusa, laban sa panunuhol, at pagpopondo sa terorismo. Susuporta sa mga imbestigasyon, patakaran sa pagsunod, pamamahala ng panganib, at estratehiyang legal sa krimen sa pananalapi.
Paglalarawan
- Tiyaking sumusunod ang Barclays sa mga naaangkop na batas at regulasyon tungkol sa krimen sa pananalapi
- Bumuo at magpatupad ng mabisang estratehiyang legal para sa pamamahala ng panganib at pagsunod
- Magbigay ng payo sa negosyo tungkol sa mga batas at regulasyon sa AML, mga parusa, at laban sa panunuhol
- Suportahan ang paglilitis, arbitrasyon, at mga imbestigasyon ng mga regulator na may kaugnayan sa krimen sa pananalapi
- Magbigay ng payo tungkol sa mga patakaran at pamamaraan sa pagsunod sa mga regulasyon laban sa krimen sa pananalapi
- Magsaliksik at magsuri ng mga pagbabago sa mga kaugnay na batas at regulasyon
- Sanayin ang mga empleyado tungkol sa mga legal at regulasyong obligasyon kaugnay ng krimen sa pananalapi
- Tukuyin, ipabatid, at magbigay ng payo tungkol sa mga naaangkop na batas, tuntunin, at regulasyon
- Magbigay ng napapanahon at nakatuon sa negosyo na payo tungkol sa AML, CTF, mga parusa, at laban sa panunuhol
- Suportahan ang mga pangkat sa negosyo, pagsunod, at legal sa mga usaping may kaugnayan sa krimen sa pananalapi
- Magbigay ng kadalubhasaan at pamumuno sa mahahalagang imbestigasyon sa krimen sa pananalapi
- Pangunahan ang mga inisyatiba sa patakaran tungkol sa AML/CTF, mga parusa, at laban sa panunuhol kung kinakailangan
- Magbigay ng payo sa mga nakatataas na stakeholder at mga pangkat ng pamumunong panggawain
- Pamahalaan at bawasan ang mga panganib habang pinapalakas ang mga kontrol
- Makipagtulungan sa iba't ibang bahagi ng negosyo at panatilihin ang mga ugnayan sa panloob at panlabas na stakeholder
Mga Kinakailangan
- Kwalipikado bilang solicitor, barrister, attorney, o katumbas na abogado
- May karanasan sa pagbibigay ng payo tungkol sa AML, laban sa panunuhol, CTF, o mga parusa
- Nauunawaan ang mga kinakailangan sa pamamahala ng legal na panganib sa isang institusyong pinansyal
- May karanasan sa mga serbisyong pinansyal bilang in-house counsel, o may karanasan sa pagkatawan sa industriya ng mga serbisyong pinansyal sa ibang kapaligiran gaya ng law firm
- Maaaring kabilang sa mga kaugnay na kasanayan ang panganib at mga kontrol, pagbabago at transformasyon, kaalaman sa negosyo, estratehikong pag-iisip, digital at teknolohiya, at teknikal na kadalubhasaan na partikular sa tungkulin