Barclays je banková a finančná skupina so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá poskytuje služby jednotlivcom, firmám, inštitúciám a investorom. Jej aktivity zahŕňajú retailové a spotrebiteľské bankovníctvo, korporátne a investičné bankovníctvo, privátne bankovníctvo a správu majetku, kapitálové trhy a špecializovanú americkú banku pre spotrebiteľov. Barclays poskytuje aj digitálne bankovníctvo, finančný výskum a analýzy, ako aj finančné programy zamerané na udržateľnosť, klimatické technológie a zelené dlhopisy. Spoločnosť s viac ako 10 000 zamestnancami pôsobí v oblasti spotrebiteľského, korporátneho a investičného financovania v súlade s reguláciou finančného sektora Spojeného kráľovstva.
Právnik pre finančnú kriminalitu v Barclaysi — práca na mieste v Londýne
Poskytujte Barclaysu poradenstvo v oblasti AML, sankcií, boja proti úplatkárstvu a financovaniu terorizmu. Podporujte vyšetrovania, compliance politiky, riadenie rizík a právnu stratégiu v oblasti finančnej kriminality.
Popis
- Zabezpečovať súlad Barclaysu s príslušnými zákonmi a predpismi v oblasti finančnej kriminality
- Vypracúvať a uplatňovať účinné právne stratégie na riadenie rizík a zabezpečenie súladu
- Poskytovať obchodným útvarom poradenstvo v oblasti AML, sankcií a zákonov a predpisov proti úplatkárstvu
- Podporovať súdne konania, arbitráže a regulačné vyšetrovania súvisiace s finančnou kriminalitou
- Poskytovať poradenstvo v oblasti politík a postupov compliance týkajúcich sa finančnej kriminality
- Skúmať a posudzovať zmeny príslušných zákonov a predpisov
- Školiť zamestnancov v oblasti právnych a regulačných povinností týkajúcich sa finančnej kriminality
- Identifikovať, komunikovať a poskytovať poradenstvo o príslušných zákonoch, pravidlách a predpisoch
- Poskytovať včasné a obchodne orientované poradenstvo v otázkach AML, CTF, sankcií a boja proti úplatkárstvu
- Podporovať obchodné, compliance a právne tímy pri riešení otázok finančnej kriminality
- Poskytovať odborné znalosti a vedenie pri významných vyšetrovaniach finančnej kriminality
- Podľa potreby viesť iniciatívy v oblasti politík AML/CTF, sankcií a boja proti úplatkárstvu
- Poskytovať poradenstvo vedúcim zainteresovaným osobám a funkčným vedúcim tímom
- Riadiť a zmierňovať riziká a zároveň posilňovať kontrolné mechanizmy
- Spolupracovať naprieč obchodnými oblasťami a udržiavať vzťahy s internými a externými zainteresovanými osobami
Požiadavky
- Kvalifikácia ako solicitor, barrister, advokát alebo ekvivalentný právnik
- Poradenské skúsenosti v oblasti AML, boja proti úplatkárstvu, CTF alebo sankcií
- Znalosť požiadaviek na riadenie právnych rizík vo finančnej inštitúcii
- Skúsenosti z interného právneho oddelenia vo finančných službách alebo skúsenosti so zastupovaním odvetvia finančných služieb v inom prostredí, napríklad v advokátskej kancelárii
- Relevantné zručnosti môžu zahŕňať riadenie rizík a kontrol, zmenu a transformáciu, obchodný prehľad, strategické myslenie, digitálne technológie a technológie a odborné znalosti špecifické pre danú pozíciu