Barclays ir Apvienotajā Karalistē galvenā mītne esoša banku un finanšu pakalpojumu grupa, kas apkalpo privātpersonas, uzņēmumus, institūcijas un investorus. Tās darbība ietver privātpersonu un patērētāju banku pakalpojumus, korporatīvo un investīciju banku darbību, bagātības pārvaldību un privāto banku pakalpojumus, kapitāla tirgus, kā arī specializētu patērētāju banku ASV. Barclays nodrošina arī digitālās banku iespējas, finanšu pētījumus un analīzi, kā arī finansēšanas programmas, kas vērstas uz ilgtspēju, klimata tehnoloģijām un zaļajām obligācijām. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 10 000 darbinieku, un tas darbojas patērētāju, korporatīvā un investīciju finansējuma jomā saskaņā ar Apvienotās Karalistes finanšu nozares regulējumu.
Finanšu noziegumu jurists uzņēmumā Barclays – darbs klātienē Londonā
Konsultēt Barclays par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, sankciju, kukuļošanas apkarošanas un terorisma finansēšanas novēršanas jautājumiem. Atbalstīt izmeklēšanas, atbilstības politikas, risku pārvaldību un finanšu noziegumu juridisko stratēģiju.
Apraksts
- Nodrošināt, ka Barclays ievēro piemērojamos finanšu noziegumu apkarošanas likumus un noteikumus
- Izstrādāt un piemērot efektīvas juridiskās stratēģijas risku pārvaldībai un atbilstības nodrošināšanai
- Konsultēt uzņēmējdarbību par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, sankciju un kukuļošanas apkarošanas likumiem un noteikumiem
- Atbalstīt tiesvedību, šķīrējtiesas procesus un regulatīvās izmeklēšanas saistībā ar finanšu noziegumiem
- Konsultēt par finanšu noziegumu atbilstības politikām un procedūrām
- Izpētīt un izvērtēt izmaiņas attiecīgajos likumos un noteikumos
- Apmācīt darbiniekus par juridiskajiem un regulatīvajiem pienākumiem finanšu noziegumu jomā
- Identificēt, skaidrot un konsultēt par piemērojamiem likumiem, noteikumiem un regulējumu
- Sniegt savlaicīgas un komerciāli orientētas konsultācijas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas novēršanas, sankciju un kukuļošanas apkarošanas jautājumiem
- Atbalstīt uzņēmējdarbības, atbilstības un juridiskās komandas finanšu noziegumu jautājumos
- Sniegt ekspertīzi un vadību nozīmīgās finanšu noziegumu izmeklēšanās
- Vajadzības gadījumā vadīt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas, sankciju un kukuļošanas apkarošanas politikas iniciatīvas
- Konsultēt augstākā līmeņa ieinteresētās personas un funkciju vadības komandas
- Pārvaldīt un mazināt riskus, vienlaikus stiprinot kontroles mehānismus
- Sadarboties starp dažādām uzņēmējdarbības jomām un uzturēt attiecības ar iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām
Prasības
- Kvalifikācija solicitor, barrister, advokāta vai līdzvērtīga jurista statusā
- Konsultēšanas pieredze nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, kukuļošanas apkarošanas, terorisma finansēšanas novēršanas vai sankciju jomā
- Izpratne par juridiskās risku pārvaldības prasībām finanšu iestādē
- Pieredze finanšu pakalpojumu uzņēmuma iekšējā juridiskajā funkcijā vai pieredze finanšu pakalpojumu nozares pārstāvēšanā citā vidē, piemēram, advokātu birojā
- Attiecīgās prasmes var ietvert risku un kontroles mehānismu pārvaldību, pārmaiņas un transformāciju, uzņēmējdarbības izpratni, stratēģisko domāšanu, digitālās un tehnoloģiskās prasmes, kā arī amatam specifiskas tehniskās zināšanas