Barclays — банковская и финансовая группа со штаб-квартирой в Великобритании, обслуживающая частных лиц, компании, учреждения и инвесторов. В её состав входят розничный и потребительский банкинг, корпоративный и инвестиционный банкинг, управление состоянием и частный банкинг, рынки капитала, а также специализированный американский банк для потребителей. Barclays также предоставляет услуги цифрового банкинга, финансовые исследования и аналитические материалы, а также реализует программы финансирования, ориентированные на устойчивое развитие, климатические технологии и зелёные облигации. В компании работает более 10 000 сотрудников; она ведёт деятельность в сфере потребительского, корпоративного и инвестиционного финансирования в соответствии с финансовым регулированием Великобритании.
Юрист по финансовым преступлениям в Barclays — работа в офисе в Лондоне
Консультируйте Barclays по вопросам ПОД, санкций, противодействия взяточничеству и финансированию терроризма. Поддерживайте расследования, политики комплаенса, управление рисками и правовую стратегию в сфере финансовых преступлений.
Описание
- Обеспечивать соблюдение Barclays применимых законов и нормативных требований в сфере финансовых преступлений
- Разрабатывать и применять эффективные правовые стратегии для управления рисками и обеспечения комплаенса
- Консультировать бизнес по вопросам законодательства и нормативных требований в сфере ПОД, санкций и противодействия взяточничеству
- Поддерживать судебные разбирательства, арбитражные процессы и регуляторные расследования, связанные с финансовыми преступлениями
- Консультировать по политикам и процедурам комплаенса в сфере финансовых преступлений
- Исследовать и оценивать изменения в соответствующих законах и нормативных требованиях
- Обучать сотрудников правовым и регуляторным обязательствам в сфере финансовых преступлений
- Выявлять, доводить до сведения и разъяснять применимые законы, правила и нормативные требования
- Предоставлять своевременные и ориентированные на бизнес консультации по вопросам ПОД, ПФТ, санкций и противодействия взяточничеству
- Поддерживать бизнес-команды, команды комплаенса и юридические команды по вопросам финансовых преступлений
- Предоставлять экспертные знания и осуществлять руководство значимыми расследованиями финансовых преступлений
- Возглавлять инициативы в области политик ПОД/ПФТ, санкций и противодействия взяточничеству по мере необходимости
- Консультировать руководителей высшего звена и функциональные руководящие команды
- Управлять рисками и снижать их, одновременно укрепляя механизмы контроля
- Взаимодействовать с различными направлениями бизнеса и поддерживать отношения с внутренними и внешними заинтересованными сторонами
Требования
- Квалификация солиситора, барристера, адвоката или эквивалентного юриста
- Опыт консультирования по вопросам ПОД, противодействия взяточничеству, ПФТ или санкций
- Понимание требований к управлению юридическими рисками в финансовой организации
- Опыт работы штатным юристом в сфере финансовых услуг или опыт представления интересов финансовой отрасли в другой среде, например в юридической фирме
- Релевантные навыки могут включать управление рисками и контролями, управление изменениями и трансформацией, деловую хватку, стратегическое мышление, цифровые технологии и технологии, а также профильную техническую экспертизу