Barclays è un gruppo bancario e di servizi finanziari con sede nel Regno Unito che serve privati, aziende, istituzioni e investitori. Le sue attività comprendono il retail banking e il consumer banking, il corporate e investment banking, la gestione patrimoniale e il private banking, i mercati dei capitali e una banca statunitense specializzata nei servizi ai consumatori. Barclays offre inoltre servizi bancari digitali, ricerche e analisi finanziarie, nonché programmi di finanziamento incentrati sulla sostenibilità, sulle tecnologie climatiche e sui green bond. Con una forza lavoro di oltre 10.000 dipendenti, l’azienda opera nei settori della finanza al consumo, aziendale e d’investimento sotto la regolamentazione finanziaria del Regno Unito.
Avvocato di reati finanziari presso Barclays — Londra in sede
Fornire consulenza a Barclays su antiriciclaggio, sanzioni, lotta alla corruzione e finanziamento del terrorismo. Supportare indagini, politiche di conformità, gestione dei rischi e strategia legale in materia di reati finanziari.
Descrizione
- Garantire che Barclays rispetti le leggi e i regolamenti applicabili in materia di reati finanziari
- Sviluppare e applicare strategie legali efficaci per la gestione dei rischi e la conformità
- Fornire consulenza all’azienda sulle leggi e sui regolamenti in materia di antiriciclaggio, sanzioni e lotta alla corruzione
- Supportare controversie, arbitrati e indagini normative riguardanti reati finanziari
- Fornire consulenza su politiche e procedure di conformità in materia di reati finanziari
- Ricercare e valutare le modifiche alle leggi e ai regolamenti pertinenti
- Formare i dipendenti sugli obblighi legali e normativi relativi ai reati finanziari
- Identificare, comunicare e fornire consulenza sulle leggi, regole e normative applicabili
- Fornire consulenza tempestiva e orientata al business su antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo, sanzioni e lotta alla corruzione
- Supportare i team aziendali, di conformità e legali sulle questioni relative ai reati finanziari
- Fornire competenze e leadership in importanti indagini sui reati finanziari
- Guidare, quando necessario, le iniziative relative alle politiche di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, alle sanzioni e alla lotta alla corruzione
- Fornire consulenza agli stakeholder senior e ai team di leadership funzionale
- Gestire e mitigare i rischi rafforzando al contempo i controlli
- Collaborare tra le aree aziendali e mantenere i rapporti con gli stakeholder interni ed esterni
Requisiti
- Essere abilitato come solicitor, barrister, avvocato o giurista equivalente
- Esperienza di consulenza in materia di antiriciclaggio, lotta alla corruzione, contrasto al finanziamento del terrorismo o sanzioni
- Conoscenza dei requisiti di gestione del rischio legale all’interno di un istituto finanziario
- Esperienza interna nei servizi finanziari oppure esperienza nella rappresentanza del settore dei servizi finanziari in un altro contesto, come uno studio legale
- Le competenze rilevanti possono includere rischi e controlli, cambiamento e trasformazione, senso degli affari, pensiero strategico, ambito digitale e tecnologico e competenze tecniche specifiche del ruolo