Η Barclays είναι ένας τραπεζικός και χρηματοοικονομικός όμιλος με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εξυπηρετεί ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και επενδυτές. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν λιανική και καταναλωτική τραπεζική, εταιρική και επενδυτική τραπεζική, διαχείριση πλούτου και ιδιωτική τραπεζική, αγορές κεφαλαίου, καθώς και μια εξειδικευμένη τράπεζα καταναλωτικής πίστης στις ΗΠΑ. Η Barclays παρέχει επίσης ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομική έρευνα και αναλύσεις, καθώς και προγράμματα χρηματοδότησης με έμφαση στη βιωσιμότητα, την τεχνολογία για το κλίμα και τα πράσινα ομόλογα. Με περισσότερους από 10.000 εργαζομένους, η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς της καταναλωτικής, εταιρικής και επενδυτικής χρηματοδότησης υπό τη βρετανική χρηματοοικονομική εποπτεία.
Δικηγόρος Χρηματοοικονομικού Εγκλήματος στη Barclays — Εργασία από το γραφείο στο Λονδίνο
Παροχή συμβουλών στη Barclays για θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κυρώσεων, καταπολέμησης της δωροδοκίας και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Υποστήριξη ερευνών, πολιτικών συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων και νομικής στρατηγικής για το χρηματοοικονομικό έγκλημα.
Περιγραφή
- Διασφάλιση της συμμόρφωσης της Barclays με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για το χρηματοοικονομικό έγκλημα
- Ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών νομικών στρατηγικών για τη διαχείριση κινδύνων και τη συμμόρφωση
- Παροχή συμβουλών στην επιχείρηση σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις κυρώσεις και την καταπολέμηση της δωροδοκίας
- Υποστήριξη δικαστικών διαδικασιών, διαιτησίας και κανονιστικών ερευνών που αφορούν το χρηματοοικονομικό έγκλημα
- Παροχή συμβουλών για πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης σχετικά με το χρηματοοικονομικό έγκλημα
- Έρευνα και αξιολόγηση αλλαγών στη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς
- Εκπαίδευση εργαζομένων σχετικά με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις για το χρηματοοικονομικό έγκλημα
- Εντοπισμός, επικοινωνία και παροχή συμβουλών σχετικά με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς
- Παροχή έγκαιρων και εμπορικά προσανατολισμένων συμβουλών για θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κυρώσεων και καταπολέμησης της δωροδοκίας
- Υποστήριξη των επιχειρηματικών, κανονιστικών και νομικών ομάδων σε ζητήματα χρηματοοικονομικού εγκλήματος
- Παροχή τεχνογνωσίας και ηγεσίας σε σημαντικές έρευνες χρηματοοικονομικού εγκλήματος
- Ηγεσία πρωτοβουλιών πολιτικής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τις κυρώσεις και την καταπολέμηση της δωροδοκίας, όπου απαιτείται
- Παροχή συμβουλών σε ανώτερα ενδιαφερόμενα μέρη και λειτουργικές ηγετικές ομάδες
- Διαχείριση και μετριασμός κινδύνων με παράλληλη ενίσχυση των δικλίδων ελέγχου
- Συνεργασία μεταξύ επιχειρηματικών τομέων και διατήρηση σχέσεων με εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη
Απαιτήσεις
- Πιστοποίηση ως δικηγόρος ή ισοδύναμος νομικός επαγγελματίας
- Εμπειρία παροχής συμβουλών σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταπολέμησης της δωροδοκίας, καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή κυρώσεων
- Κατανόηση των απαιτήσεων νομικής διαχείρισης κινδύνων σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
- Εσωτερική εμπειρία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή εμπειρία εκπροσώπησης του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε άλλο πλαίσιο, όπως δικηγορική εταιρεία
- Οι σχετικές δεξιότητες μπορεί να περιλαμβάνουν κινδύνους και δικλίδες ελέγχου, αλλαγή και μετασχηματισμό, επιχειρηματική οξυδέρκεια, στρατηγική σκέψη, ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες πληροφορικής, καθώς και τεχνική εξειδίκευση που αφορά τον ρόλο