Barclays to mająca siedzibę w Wielkiej Brytanii grupa bankowa i finansowa obsługująca osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, instytucje i inwestorów. Jej działalność obejmuje bankowość detaliczną i konsumencką, bankowość korporacyjną i inwestycyjną, zarządzanie majątkiem i bankowość prywatną, rynki kapitałowe oraz wyspecjalizowany amerykański bank konsumencki. Barclays świadczy również usługi bankowości cyfrowej, oferuje badania i analizy finansowe oraz prowadzi programy finansowania ukierunkowane na zrównoważony rozwój, technologie klimatyczne i zielone obligacje. Firma zatrudnia ponad 10 000 osób i prowadzi działalność w zakresie finansowania konsumenckiego, korporacyjnego i inwestycyjnego zgodnie z regulacjami finansowymi Wielkiej Brytanii.
Prawnik ds. przestępczości finansowej w Barclays — praca stacjonarna w Londynie
Doradzaj Barclays w sprawach dotyczących AML, sankcji, przeciwdziałania korupcji i finansowania terroryzmu. Wspieraj dochodzenia, polityki zgodności, zarządzanie ryzykiem i strategię prawną dotyczącą przestępczości finansowej.
Opis
- Zapewniać zgodność Barclays z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi przestępczości finansowej
- Opracowywać i stosować skuteczne strategie prawne w zakresie zarządzania ryzykiem i zgodności
- Doradzać biznesowi w sprawie przepisów prawa i regulacji dotyczących AML, sankcji oraz przeciwdziałania korupcji
- Wspierać postępowania sądowe, arbitrażowe i regulacyjne dochodzenia dotyczące przestępczości finansowej
- Doradzać w zakresie polityk i procedur zgodności dotyczących przestępczości finansowej
- Badać i oceniać zmiany w odpowiednich przepisach prawa i regulacjach
- Szkolić pracowników w zakresie prawnych i regulacyjnych obowiązków dotyczących przestępczości finansowej
- Identyfikować, komunikować i wyjaśniać obowiązujące przepisy prawa, zasady i regulacje
- Udzielać terminowych, ukierunkowanych biznesowo porad dotyczących AML, CTF, sankcji i przeciwdziałania korupcji
- Wspierać zespoły biznesowe, zespoły ds. zgodności i zespoły prawne w kwestiach związanych z przestępczością finansową
- Zapewniać wiedzę ekspercką i kierować istotnymi dochodzeniami dotyczącymi przestępczości finansowej
- W razie potrzeby prowadzić inicjatywy dotyczące polityk AML/CTF, sankcji i przeciwdziałania korupcji
- Doradzać kadrze kierowniczej wyższego szczebla i zespołom funkcyjnym
- Zarządzać ryzykiem i ograniczać je, jednocześnie wzmacniając mechanizmy kontrolne
- Współpracować między obszarami biznesowymi oraz utrzymywać relacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami
Wymagania
- Kwalifikacje radcy prawnego, adwokata lub równoważnego prawnika
- Doświadczenie doradcze w zakresie AML, przeciwdziałania korupcji, CTF lub sankcji
- Znajomość wymogów zarządzania ryzykiem prawnym w instytucji finansowej
- Doświadczenie jako prawnik wewnętrzny w sektorze usług finansowych lub doświadczenie w reprezentowaniu sektora finansowego w innym środowisku, na przykład w kancelarii prawnej
- Istotne umiejętności mogą obejmować zarządzanie ryzykiem i kontrolami, zarządzanie zmianą i transformacją, zmysł biznesowy, myślenie strategiczne, kompetencje cyfrowe i technologiczne oraz specjalistyczną wiedzę techniczną właściwą dla stanowiska