Barclays
Barclays
„Barclays“ yra Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi bankininkystės ir finansinių paslaugų grupė, aptarnaujanti privačius asmenis, įmones, institucijas ir investuotojus. Jos veikla apima mažmeninę ir vartotojų bankininkystę, įmonių ir investicinę bankininkystę, turto ir privačią bankininkystę, kapitalo rinkas bei specializuotą vartotojų banką Jungtinėse Valstijose. „Barclays“ taip pat teikia skaitmeninės bankininkystės paslaugas, finansinius tyrimus ir įžvalgas, taip pat finansavimo programas, skirtas tvarumui, klimato technologijoms ir žaliosioms obligacijoms. Įmonėje dirba daugiau nei 10 000 darbuotojų, o jos veikla vartotojų, įmonių ir investicijų finansavimo srityse vykdoma pagal Jungtinės Karalystės finansų sektoriaus reguliavimą.

Finansinių nusikaltimų teisininkas „Barclays“ – darbas Londone biure

Konsultuokite „Barclays“ pinigų plovimo, sankcijų, kovos su kyšininkavimu ir kovos su terorizmo finansavimu klausimais. Padėkite vykdyti tyrimus, rengti atitikties politiką, valdyti riziką ir formuoti finansinių nusikaltimų teisės strategiją.

Aprašymas

  • Užtikrinti, kad „Barclays“ laikytųsi taikomų finansinius nusikaltimus reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų
  • Kurti ir taikyti veiksmingas teisines strategijas rizikai valdyti ir atitikčiai užtikrinti
  • Konsultuoti verslą pinigų plovimo, sankcijų ir kovos su kyšininkavimu įstatymų bei teisės aktų klausimais
  • Padėti vykdyti su finansiniais nusikaltimais susijusius teisminius procesus, arbitražą ir reguliavimo institucijų tyrimus
  • Konsultuoti finansinių nusikaltimų atitikties politikos ir procedūrų klausimais
  • Tirti ir vertinti atitinkamų įstatymų bei teisės aktų pakeitimus
  • Mokyti darbuotojus apie teisinius ir reguliacinius įsipareigojimus finansinių nusikaltimų srityje
  • Nustatyti, komunikuoti ir paaiškinti taikomus įstatymus, taisykles bei teisės aktus
  • Laiku teikti į verslą orientuotas konsultacijas pinigų plovimo, kovos su terorizmo finansavimu, sankcijų ir kovos su kyšininkavimu klausimais
  • Padėti verslo, atitikties ir teisės komandoms spręsti su finansiniais nusikaltimais susijusius klausimus
  • Teikti ekspertines žinias ir vadovauti svarbiems finansinių nusikaltimų tyrimams
  • Prireikus vadovauti pinigų plovimo ir kovos su terorizmo finansavimu, sankcijų bei kovos su kyšininkavimu politikos iniciatyvoms
  • Konsultuoti vyresniąsias suinteresuotąsias šalis ir funkcinių padalinių vadovų komandas
  • Valdyti ir mažinti riziką, kartu stiprinant kontrolės priemones
  • Bendradarbiauti tarp verslo sričių ir palaikyti ryšius su vidinėmis bei išorinėmis suinteresuotosiomis šalimis

Reikalavimai

  • Kvalifikacija solicitor, barrister, advokatu arba lygiaverčiu teisininku
  • Konsultavimo patirtis pinigų plovimo, kovos su kyšininkavimu, kovos su terorizmo finansavimu arba sankcijų srityse
  • Finansų įstaigai taikomų teisinės rizikos valdymo reikalavimų išmanymas
  • Patirtis finansinių paslaugų įmonės vidaus teisės srityje arba patirtis atstovaujant finansinių paslaugų sektoriui kitoje aplinkoje, pavyzdžiui, advokatų kontoroje
  • Atitinkami įgūdžiai gali apimti rizikos ir kontrolės priemonių valdymą, pokyčius ir transformaciją, verslo išmanymą, strateginį mąstymą, skaitmenines ir technologines kompetencijas bei su pareigomis susijusias technines žinias

Susiję darbai

Applied Materials

Senior Rare Earths Supplier Account Manager

Applied Materials

Lead rare-earth sourcing, supplier relationships, contract negotiations, and risk planning for Applied Materials’ semiconductor equipment business. Shape global supply strategies through cost analysis, market intelligence, and cross-functional leadership.

Atidaryti
Dial Senior Living

Assistant Executive Director, Senior Living

Dial Senior Living

Support the Executive Director in running a senior living community, with responsibilities across operations, resident services, finances, compliance, and staff leadership. Help maintain community quality and performance through daily oversight and strategic support.

Atidaryti