Barclays
Barclays
باركليز هي مجموعة مصرفية ومالية مقرها المملكة المتحدة، وتخدم الأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين. تشمل أعمالها الخدمات المصرفية للأفراد والمستهلكين، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأسواق رأس المال، إلى جانب بنك متخصص لخدمات المستهلكين في الولايات المتحدة. كما توفر باركليز الخدمات المصرفية الرقمية، والأبحاث والرؤى المالية، وبرامج تمويل تركز على الاستدامة وتكنولوجيا المناخ والسندات الخضراء. ويعمل في الشركة أكثر من 10,000 موظف، وهي تنشط في مجالات تمويل المستهلكين والشركات والاستثمار ضمن إطار التنظيم المالي البريطاني.

محامٍ في الجرائم المالية لدى باركليز — العمل من مقر الشركة في لندن

تقديم المشورة إلى باركليز بشأن مكافحة غسل الأموال والعقوبات ومكافحة الرشوة وتمويل الإرهاب. دعم التحقيقات وسياسات الامتثال وإدارة المخاطر والاستراتيجية القانونية للجرائم المالية.

الوصف

  • ضمان امتثال باركليز للقوانين واللوائح السارية المتعلقة بالجرائم المالية
  • وضع استراتيجيات قانونية فعالة لإدارة المخاطر والامتثال وتطبيقها
  • تقديم المشورة إلى قطاع الأعمال بشأن قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال والعقوبات ومكافحة الرشوة
  • دعم الدعاوى القضائية والتحكيم والتحقيقات التنظيمية المتعلقة بالجرائم المالية
  • تقديم المشورة بشأن سياسات وإجراءات الامتثال للجرائم المالية
  • البحث في التغييرات التي تطرأ على القوانين واللوائح ذات الصلة وتقييمها
  • تدريب الموظفين على الالتزامات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجرائم المالية
  • تحديد القوانين والقواعد واللوائح السارية والتواصل بشأنها وتقديم المشورة حولها
  • تقديم مشورة فورية تركز على الجانب التجاري بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ومكافحة الرشوة
  • دعم فرق الأعمال والامتثال والشؤون القانونية في قضايا الجرائم المالية
  • تقديم الخبرة والقيادة في التحقيقات المهمة المتعلقة بالجرائم المالية
  • قيادة مبادرات سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات ومكافحة الرشوة حسب الحاجة
  • تقديم المشورة إلى أصحاب المصلحة من كبار المسؤولين وفرق القيادة الوظيفية
  • إدارة المخاطر والحد منها مع تعزيز الضوابط
  • التعاون عبر مجالات الأعمال والحفاظ على علاقات أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين

المتطلبات

  • التأهل كمحامٍ أو مستشار قانوني أو محامٍ بالمعنى المعتمد أو ما يعادل ذلك
  • خبرة استشارية في مكافحة غسل الأموال أو مكافحة الرشوة أو مكافحة تمويل الإرهاب أو العقوبات
  • فهم متطلبات إدارة المخاطر القانونية داخل مؤسسة مالية
  • خبرة داخلية في قطاع الخدمات المالية، أو خبرة في تمثيل هذا القطاع في سياق آخر مثل مكتب محاماة
  • قد تشمل المهارات ذات الصلة المخاطر والضوابط، وإدارة التغيير والتحول، والفطنة التجارية، والتفكير الاستراتيجي، والمجالات الرقمية والتقنية، والخبرة الفنية الخاصة بالدور