Barclays je bankovní a finanční skupina se sídlem ve Spojeném království, která poskytuje služby jednotlivcům, podnikům, institucím a investorům. Její aktivity zahrnují retailové a spotřebitelské bankovnictví, korporátní a investiční bankovnictví, správu majetku a privátní bankovnictví, kapitálové trhy a specializovanou americkou banku pro spotřebitele. Barclays rovněž nabízí digitální bankovnictví, finanční výzkum a analýzy a programy financování zaměřené na udržitelnost, klimatické technologie a zelené dluhopisy. Společnost zaměstnává více než 10 000 lidí a působí v oblasti spotřebitelského, korporátního a investičního financování v souladu s finančními předpisy Spojeného království.
Právník pro finanční kriminalitu v Barclays — práce v kanceláři v Londýně
Poskytujte společnosti Barclays poradenství v otázkách AML, sankcí, boje proti úplatkářství a financování terorismu. Podporujte vyšetřování, compliance politiky, řízení rizik a právní strategii v oblasti finanční kriminality.
Popis
- Zajišťovat soulad společnosti Barclays s platnými zákony a předpisy v oblasti finanční kriminality
- Vytvářet a uplatňovat účinné právní strategie pro řízení rizik a zajištění compliance
- Poskytovat obchodním týmům poradenství v oblasti zákonů a předpisů týkajících se AML, sankcí a boje proti úplatkářství
- Podporovat soudní spory, arbitráže a regulatorní vyšetřování související s finanční kriminalitou
- Poskytovat poradenství k compliance politikám a postupům v oblasti finanční kriminality
- Zkoumat a posuzovat změny příslušných zákonů a předpisů
- Školit zaměstnance v právních a regulatorních povinnostech v oblasti finanční kriminality
- Identifikovat, komunikovat a vysvětlovat platné zákony, pravidla a předpisy
- Poskytovat včasné a obchodně zaměřené poradenství v otázkách AML, CTF, sankcí a boje proti úplatkářství
- Podporovat obchodní, compliance a právní týmy v otázkách finanční kriminality
- Poskytovat odborné znalosti a vést významná vyšetřování finanční kriminality
- Podle potřeby vést iniciativy týkající se politik AML/CTF, sankcí a boje proti úplatkářství
- Poskytovat poradenství seniorním stakeholderům a funkčním vedoucím týmům
- Řídit a zmírňovat rizika a zároveň posilovat kontrolní mechanismy
- Spolupracovat napříč obchodními oblastmi a udržovat vztahy s interními i externími stakeholdery
Požadavky
- Kvalifikace jako solicitor, barrister, advokát nebo rovnocenný právník
- Zkušenosti s poskytováním poradenství v oblasti AML, boje proti úplatkářství, CTF nebo sankcí
- Porozumění požadavkům na řízení právních rizik ve finanční instituci
- Zkušenosti s interním právním poradenstvím ve finančních službách nebo zkušenosti se zastupováním odvětví finančních služeb v jiném prostředí, například v advokátní kanceláři
- Mezi relevantní dovednosti mohou patřit řízení rizik a kontrol, řízení změn a transformace, obchodní uvažování, strategické myšlení, digitální a technologické dovednosti a technická odbornost specifická pro danou pozici