A Barclays egy Egyesült Királyságban központtal rendelkező banki és pénzügyi szolgáltató csoport, amely magánszemélyeket, vállalkozásokat, intézményeket és befektetőket szolgál ki. Tevékenysége a lakossági és fogyasztói banki szolgáltatásokra, a vállalati és befektetési banki szolgáltatásokra, a vagyonkezelésre és privátbanki szolgáltatásokra, a tőkepiacokra, valamint egy amerikai, fogyasztói pénzügyi szolgáltatásokra szakosodott bankra terjed ki. A Barclays digitális banki szolgáltatásokat, pénzügyi kutatásokat és elemzéseket is nyújt, továbbá a fenntarthatóságra, az éghajlat-technológiára és a zöld kötvényekre összpontosító finanszírozási programokat kínál. A több mint 10 000 munkavállalót foglalkoztató vállalat az Egyesült Királyság pénzügyi szabályozása mellett működik a fogyasztói, vállalati és befektetési finanszírozás területén.
Pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó ügyvéd a Barclaysnél — Londoni irodai munkavégzés
Adjon tanácsot a Barclays számára a pénzmosás elleni küzdelemmel, a szankciókkal, a vesztegetés elleni fellépéssel és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatban. Támogassa a vizsgálatokat, a megfelelési szabályzatokat, a kockázatkezelést és a pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos jogi stratégiát.
Leírás
- Biztosítani, hogy a Barclays megfeleljen az alkalmazandó pénzügyi bűncselekményekre vonatkozó jogszabályoknak és szabályozásoknak
- Hatékony jogi stratégiák kidolgozása és alkalmazása a kockázatkezelés és a megfelelés támogatására
- Tanácsadás az üzleti területek számára a pénzmosás elleni küzdelemmel, a szankciókkal és a vesztegetés elleni fellépéssel kapcsolatos jogszabályokról és szabályozásokról
- A pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos peres, választottbírósági és hatósági vizsgálatok támogatása
- Tanácsadás a pénzügyi bűncselekményekre vonatkozó megfelelési szabályzatokról és eljárásokról
- A vonatkozó jogszabályok és szabályozások változásainak kutatása és értékelése
- A munkavállalók képzése a pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos jogi és szabályozási kötelezettségekről
- Az alkalmazandó jogszabályok, szabályok és szabályozások azonosítása, kommunikálása és az azokkal kapcsolatos tanácsadás
- Időszerű, üzleti szempontokra összpontosító tanácsadás nyújtása a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel, a szankciókkal és a vesztegetés elleni fellépéssel kapcsolatban
- Az üzleti, megfelelési és jogi csapatok támogatása a pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos kérdésekben
- Szakértelem és vezetői támogatás biztosítása jelentős pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos vizsgálatokban
- Szükség esetén a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni, valamint a szankciókkal és a vesztegetés elleni fellépéssel kapcsolatos szakpolitikai kezdeményezések vezetése
- Tanácsadás a vezető érintettek és a funkcionális vezetői csapatok számára
- A kockázatok kezelése és mérséklése, valamint a kontrollok megerősítése
- Együttműködés az üzleti területek között, valamint belső és külső érintetti kapcsolatok fenntartása
Követelmények
- Ügyvédként, peres képviselőként, jogtanácsosként vagy azzal egyenértékű jogászként szerzett képesítés
- Tanácsadói tapasztalat a pénzmosás elleni küzdelem, a vesztegetés elleni fellépés, a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem vagy a szankciók területén
- A pénzügyi intézmények jogi kockázatkezelési követelményeinek ismerete
- Vállalaton belüli pénzügyi szolgáltatási tapasztalat, vagy a pénzügyi szolgáltatási ágazat képviseletében szerzett tapasztalat más környezetben, például ügyvédi irodában
- A releváns készségek közé tartozhat a kockázat- és kontrollkezelés, a változás és átalakulás kezelése, az üzleti érzék, a stratégiai gondolkodás, a digitális és technológiai jártasság, valamint a munkakörhöz kapcsolódó szakmai tudás