Barclays е банкова и финансова група със седалище в Обединеното кралство, която обслужва физически лица, компании, институции и инвеститори. Дейността ѝ обхваща банкиране на дребно и потребителско банкиране, корпоративно и инвестиционно банкиране, управление на благосъстояние и частно банкиране, капиталови пазари и специализирана американска банка за потребители. Barclays предоставя също цифрово банкиране, финансови изследвания и анализи, както и програми за финансиране, насочени към устойчивост, климатични технологии и зелени облигации. С над 10 000 служители компанията оперира в сферата на потребителското, корпоративното и инвестиционното финансиране съгласно финансовата регулация на Обединеното кралство.
Юрист по финансови престъпления в Barclays — работа на място в Лондон
Консултирайте Barclays по въпроси, свързани с мерките срещу изпирането на пари, санкциите, борбата с подкупите и финансирането на тероризма. Подпомагайте разследвания, политики за съответствие, управление на риска и правната стратегия в областта на финансовите престъпления.
Описание
- Осигурявате съответствието на Barclays с приложимите закони и разпоредби в областта на финансовите престъпления
- Разработвате и прилагате ефективни правни стратегии за управление на риска и съответствие
- Консултирате бизнеса относно законите и разпоредбите за мерките срещу изпирането на пари, санкциите и борбата с подкупите
- Подпомагате съдебни производства, арбитражи и регулаторни разследвания, свързани с финансови престъпления
- Консултирате относно политиките и процедурите за съответствие в областта на финансовите престъпления
- Проучвате и оценявате промените в приложимите закони и разпоредби
- Обучавате служители относно правните и регулаторните задължения, свързани с финансовите престъпления
- Идентифицирате, комуникирате и консултирате относно приложимите закони, правила и разпоредби
- Предоставяте навременни и ориентирани към бизнеса консултации по въпроси, свързани с мерките срещу изпирането на пари, борбата с финансирането на тероризма, санкциите и борбата с подкупите
- Подпомагате бизнес, compliance и правните екипи по въпроси, свързани с финансовите престъпления
- Предоставяте експертни знания и лидерство при значими разследвания на финансови престъпления
- Ръководите при необходимост инициативи за политики в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, санкциите и борбата с подкупите
- Консултирате старши заинтересовани страни и функционални ръководни екипи
- Управлявате и ограничавате рисковете, като същевременно укрепвате контролните механизми
- Сътрудничите между бизнес направленията и поддържате отношения с вътрешни и външни заинтересовани страни
Изисквания
- Притежавате квалификация като solicitor, barrister, адвокат или еквивалентен юрист
- Опит в консултирането по въпроси, свързани с мерките срещу изпирането на пари, борбата с подкупите, борбата с финансирането на тероризма или санкциите
- Познаване на изискванията за управление на правния риск във финансова институция
- Опит като вътрешен юрист във финансовите услуги или опит в представянето на сектора на финансовите услуги в друга среда, например адвокатска кантора
- Релевантните умения могат да включват управление на риска и контролите, промяна и трансформация, бизнес усет, стратегическо мислене, дигитални и технологични умения и техническа експертиза, специфична за ролята