Barclays on Yhdistyneessä kuningaskunnassa pääkonttoriaan pitävä pankki- ja rahoituspalvelukonserni, joka palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä ja sijoittajia. Sen liiketoiminta kattaa vähittäis- ja kuluttajapankkitoiminnan, yritys- ja investointipankkitoiminnan, varallisuudenhoidon ja yksityispankkitoiminnan, pääomamarkkinat sekä Yhdysvalloissa toimivan kuluttajarahoitukseen erikoistuneen pankin. Barclays tarjoaa myös digitaalisia pankkipalveluja, taloudellista tutkimusta ja analyyseja sekä kestävyyteen, ilmastoteknologiaan ja vihreisiin joukkolainoihin keskittyviä rahoitusohjelmia. Yli 10 000 työntekijän voimin yhtiö toimii kuluttaja-, yritys- ja investointirahoituksen parissa Yhdistyneen kuningaskunnan finanssisääntelyn alaisena.
Talousrikollisuuteen erikoistunut juristi Barclaysilla – työskentely Lontoossa
Neuvo Barclaysia rahanpesun, pakotteiden, lahjonnan torjunnan ja terrorismin rahoittamisen estämisen kysymyksissä. Tue tutkintoja, vaatimustenmukaisuuskäytäntöjä, riskienhallintaa ja talousrikollisuuteen liittyvää oikeudellista strategiaa.
Kuvaus
- Varmistaa, että Barclays noudattaa sovellettavia talousrikollisuutta koskevia lakeja ja määräyksiä
- Kehittää ja soveltaa tehokkaita oikeudellisia strategioita riskienhallintaan ja vaatimustenmukaisuuteen
- Neuvoo liiketoimintaa rahanpesun, pakotteiden ja lahjonnan torjuntaa koskevissa laeissa ja määräyksissä
- Tukee talousrikollisuuteen liittyviä oikeudenkäyntejä, välimiesmenettelyjä ja viranomaistutkintoja
- Neuvoo talousrikollisuuteen liittyvissä vaatimustenmukaisuuskäytännöissä ja menettelyissä
- Tutkii ja arvioi asiaankuuluvien lakien ja määräysten muutoksia
- Kouluttaa työntekijöitä talousrikollisuutta koskevista oikeudellisista ja sääntelyyn liittyvistä velvoitteista
- Tunnistaa, viestii ja neuvoo sovellettavista laeista, säännöistä ja määräyksistä
- Tarjoaa oikea-aikaista ja liiketoimintalähtöistä neuvontaa rahanpesun, terrorismin rahoittamisen estämisen, pakotteiden ja lahjonnan torjunnan kysymyksissä
- Tukee liiketoiminta-, compliance- ja lakitiimejä talousrikollisuuteen liittyvissä kysymyksissä
- Tarjoaa asiantuntemusta ja johtajuutta merkittävissä talousrikollisuutta koskevissa tutk
- J johtaa AML/CTF-, pakote- ja lahjonnan torjuntaa koskevia politiikka-aloitteita tarpeen mukaan
- Neuvoo ylempää johtoa ja toimintojen johtoryhmiä
- Hallinnoi ja lieventää riskejä samalla kun vahvistaa valvontakeinoja
- Tekee yhteistyötä liiketoiminta-alueiden välillä ja ylläpitää suhteita sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin
Vaatimukset
- Pätevyys solicitorina, barristerina, asianajajana tai vastaavana juristina
- Neuvonantajakokemusta rahanpesun, lahjonnan torjunnan, terrorismin rahoittamisen estämisen tai pakotteiden parissa
- Ymmärrys rahoituslaitoksen oikeudellisen riskienhallinnan vaatimuksista
- Kokemusta rahoituspalvelualan sisäisenä juristina tai kokemusta rahoituspalvelualan edustamisesta muussa ympäristössä, kuten asianajotoimistossa
- Tehtävässä hyödyllisiä taitoja voivat olla riskienhallinta ja valvontakeinot, muutos ja transformaatiot, liiketoimintaosaaminen, strateginen ajattelu, digitaaliset ja teknologiset valmiudet sekä tehtäväkohtainen tekninen asiantuntemus