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Mashreq ist ein Finanzinstitut mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das Privatpersonen und Unternehmen mit Dienstleistungen im Privatkunden-, Firmen- und Investmentbanking unterstützt. Das Angebot umfasst traditionelles Bankgeschäft und Fintech, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf digitalem Banking und technologiegestützten Finanzlösungen liegt. Mashreq wurde 1967 gegründet und ist ein etabliertes Unternehmen im Banken- und Finanzsektor.
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Senior Manager Retail-Compliance – Remote in den VAE

Leiten Sie die Retail-Banking-Compliance in den VAE mit Verantwortung für KYC/EDD, Risikobewertungen, regulatorische Meldungen und die Überwachung von Vorfällen. Treiben Sie Automatisierung, KI-Einsatz und die digitale Transformation in den Compliance-Teams voran.

AEVereinigte Arabische EmirateRemoteVollzeitSeniorLeadErforderliche Sprache: EnglischCompliance

Beschreibung

  • Leiten Sie das MGN Business-Banking-Team und überwachen Sie die Abläufe in den Compliance-Squads des Business Bankings.
  • Agieren Sie als Ansprechpartner für RBG Compliance bei Digitalisierungs- und Automatisierungsinitiativen unter Beteiligung des Business, des Compliance Digital Studio und der Innovationseinheit.
  • Prüfen Sie die Qualität wichtiger Ergebnisse der Compliance-Squads der Retail Banking Group.
  • Stellen Sie sicher, dass die Aktivitäten der Squads regulatorischen Anforderungen und internen Bankrichtlinien entsprechen.
  • Geben Sie strategische Orientierung, leiten Sie zugewiesene Teams und treiben Sie Programme zur digitalen Transformation voran.
  • Überwachen Sie Änderungen an den geltenden regulatorischen Leitlinien.
  • Unterstützen Sie festgelegte Initiativen von RBG Compliance.
  • Führen Sie Qualitätsprüfungen von Entscheidungen zur automatischen Rabattgewährung und Warnmeldungen zu Hochrisiko-Nationalitäten durch.
  • Zentralisieren Sie RBG-Vorfälle, die eine Bewertung nach CPR-Standards und eine Eskalation für die Meldung an die CBUAE erfordern.
  • Halten Sie Ihr Wissen über regulatorische Erwartungen, Bankrichtlinien und interne Standards auf dem aktuellen Stand.
  • Stellen Sie sicher, dass die Verfahren der Einheit mit den geltenden Vorschriften und Bankrichtlinien übereinstimmen.
  • Führen Sie Compliance-Schulungen für relevante Stakeholder durch.
  • Geben Sie Orientierung zu Treffern beim Namensscreening und zur erweiterten Sorgfaltsprüfung für Geschäftskonten mit hohem Risiko.
  • Analysieren Sie Berichte zu Hochrisikoprüfungen und Namensscreening für das Senior Management.
  • Bearbeiten Sie Prüfungsanfragen und vertreten Sie Compliance in Ad-hoc-Projekten.
  • Führen Sie Qualitätssicherungsprüfungen für das Retail-Compliance-Team durch.
  • Führen Sie das Compliance-Team durch Mentoring und Leistungsüberwachung.
  • Leiten Sie Compliance-Transformationsprojekte mit Automatisierung, KI-Integration und Dashboard-Entwicklung.
  • Vertreten Sie Compliance in strategischen bereichsübergreifenden Besprechungen und Projekten.
  • Identifizieren und eskalieren Sie Warnmeldungen zu Hochrisiko-Nationalitäten, die gegen Richtlinien zur Rabattgewährung verstoßen könnten.
  • Stellen Sie sicher, dass die Meldung von Vorfällen an die CBUAE den Anforderungen der Consumer Protection Regulation entspricht.
  • Führen Sie Aufzeichnungen und Prüfpfade zu Vorfällen, Bewertungen und regulatorischer Kommunikation aktuell.
  • Bewerten Sie Hochrisiko-Verweisungen und Beziehungen zu politisch exponierten Personen.
  • Unterstützen Sie die Entwicklung von Produkten, Systemen und Richtlinien.
  • Identifizieren Sie Abweichungen und eskalieren Sie diese an das Management.
  • Lösen Sie Herausforderungen, die sich aus Automatisierungs- und Digitalisierungsinitiativen ergeben.
  • Bewerten Sie Compliance-Risiken und empfehlen Sie Maßnahmen zu ihrer Minderung.
  • Treffen Sie Entscheidungen zu Hochrisiko- und Namensscreening-Verweisungen im Rahmen von Onboarding- und KYC-Prozessen.
  • Unterstützen Sie die Entwicklung von Produkten, Systemverbesserungen, Richtlinien und Verfahren.
  • Identifizieren und melden Sie Probleme, um eine zeitnahe Lösung zu ermöglichen.
  • Unterstützen Sie das Management bei Onboarding-, KYC-, Beratungs- und Prozessverbesserungsinitiativen.

Anforderungen

  • Hochschulabschluss und 7–10 Jahre Bankerfahrung, einschließlich KYC- und EDD-Tätigkeiten für Geschäfts- oder Firmenkunden.
  • Kommunizieren Sie effektiv mit internen und externen Stakeholdern.
  • Weisen Sie Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen der VAE nach.
  • Setzen Sie Excel, Präsentationstools und KI-Tools sicher ein.
  • Wenden Sie fundiertes logisches Denken sowie Problemlösungs- und Entscheidungsfähigkeiten an.
  • Koordinieren oder unterstützen Sie Compliance-Prozesse und Systemlösungen.
  • Weisen Sie Erfahrung in der Leitung und Führung von Teams nach.
  • Haben Sie Initiativen zur digitalen Transformation im Compliance-Bereich umgesetzt.

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