Crypto.com 是一家加密货币与金融科技平台，致力于通过一体化生态系统让数字资产更易于使用。其产品支持买卖和交易比特币、以太坊及其他 350 多种加密货币，并在可用地区提供欧元转账、SEPA 以及 Apple Pay 或 Google Pay 等支付方式。公司还通过 Crypto Basket 提供投资组合工具，支持链上质押，并推出用于点对点交易的 DeFi Wallet，以及帮助用户探索加密货币市场和赚取奖励的功能。Crypto.com 面向全球用户提供服务，并致力于开发推动加密货币广泛应用的产品，将安全性、监管合规与持牌运营作为平台建设的核心。
金融犯罪分析师——反洗钱与加密资产
调查交易预警和账户活动，为 Crypto.com 美洲客户提供反洗钱、制裁合规及其他合规工作的支持。 这是一个全职混合办公岗位，工作地点在马耳他。
描述
- 评估数字资产和法币交易预警，识别风险和可疑活动
- 落实反洗钱、制裁及其他相关法律要求
- 调查账户，并利用公开来源信息审查异常活动
- 开展客户尽职调查
- 对照制裁名单和反恐融资名单核查潜在匹配项
- 遵循既定流程
- 遵守公司政策和流程
- 持续更新 BSA/AML 合规知识
- 完成合规官指定的反洗钱培训
- 支持面向美洲客户的合规计划
- 协助向其汇报工作的金融犯罪经理
任职要求
- 深入了解反洗钱和金融犯罪调查工作
- 拥有至少两年金融犯罪或反洗钱分析师工作经验
- 能够有效撰写报告和商务函件
- 了解加密货币和区块链基础知识
- 能够阅读、分析和解读反洗钱法规
- 能够使用电子表格、文字处理工具及基础计算机应用程序
- 能够与各级同事进行专业沟通
- 能够监控并分析账户活动，识别异常或可疑行为
- 了解金融机构的运营，包括银行和金融科技公司
- 具备分析、写作、组织、时间管理和多任务处理能力
- 英语流利
- 能够在压力下有效工作
- 主动自驱，能够在极少监督下开展工作
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬
- 丰厚的年假，包括生日和入职周年纪念日假期
- 灵活的工作时间
- 混合办公安排
- 内部流动计划，提供多样的职业发展机会
- 入职时获发 Crypto.com Visa 卡