Crypto.com là một nền tảng tiền mã hóa và công nghệ tài chính tập trung vào việc giúp tài sản kỹ thuật số trở nên dễ tiếp cận thông qua một hệ sinh thái tích hợp. Các sản phẩm của công ty hỗ trợ mua, bán và giao dịch Bitcoin, Ethereum cùng hơn 350 loại tiền mã hóa khác, với các phương thức thanh toán như chuyển khoản EUR, SEPA và Apple Pay hoặc Google Pay tại những nơi được hỗ trợ. Công ty cũng cung cấp các công cụ quản lý danh mục thông qua Crypto Basket, dịch vụ staking trên chuỗi, Ví DeFi cho các giao dịch ngang hàng và những tính năng giúp người dùng khám phá thị trường tiền mã hóa cũng như nhận phần thưởng. Bảo mật, tuân thủ quy định và hoạt động được cấp phép là những yếu tố cốt lõi trong nền tảng của Crypto.com khi công ty phục vụ người dùng trên toàn cầu và phát triển các sản phẩm nhằm thúc đẩy việc áp dụng tiền mã hóa rộng rãi hơn.
Chuyên viên phân tích tội phạm tài chính – AML và tiền mã hóa
Điều tra cảnh báo giao dịch và hoạt động tài khoản, hỗ trợ công tác AML, trừng phạt và tuân thủ cho khách hàng tại châu Mỹ của Crypto.com. Đây là vị trí toàn thời gian, làm việc kết hợp, có địa điểm tại Malta.
Mô tả
- Đánh giá cảnh báo giao dịch tài sản số và tiền pháp định để phát hiện rủi ro và hoạt động đáng ngờ
- Áp dụng các yêu cầu về AML, trừng phạt và những quy định pháp lý liên quan khác
- Điều tra tài khoản và sử dụng nguồn thông tin công khai để xem xét hoạt động bất thường
- Thực hiện thẩm định khách hàng
- Kiểm tra các kết quả khớp tiềm năng với danh sách trừng phạt và chống tài trợ khủng bố
- Tuân thủ các quy trình đã được thiết lập
- Tuân thủ chính sách và quy trình của công ty
- Cập nhật kiến thức về tuân thủ BSA/AML
- Hoàn thành khóa đào tạo AML do Cán bộ Tuân thủ chỉ định
- Hỗ trợ Chương trình Tuân thủ dành cho khách hàng tại châu Mỹ
- Hỗ trợ Quản lý Tội phạm Tài chính, người mà vị trí này báo cáo trực tiếp
Yêu cầu
- Có kiến thức chuyên sâu về AML và điều tra tội phạm tài chính
- Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm chuyên viên phân tích tội phạm tài chính hoặc AML
- Viết báo cáo và thư từ công việc hiệu quả
- Hiểu những kiến thức cơ bản về tiền mã hóa và blockchain
- Đọc, phân tích và diễn giải các quy định AML
- Sử dụng bảng tính, công cụ xử lý văn bản và các ứng dụng máy tính cơ bản
- Giao tiếp chuyên nghiệp với đồng nghiệp ở mọi cấp bậc
- Theo dõi và phân tích hoạt động tài khoản để phát hiện hành vi bất thường hoặc đáng ngờ
- Hiểu hoạt động của các tổ chức tài chính, bao gồm ngân hàng và công ty fintech
- Có năng lực phân tích, viết, tổ chức công việc, quản lý thời gian và xử lý nhiều nhiệm vụ
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh
- Làm việc hiệu quả dưới áp lực
- Có khả năng chủ động làm việc với mức giám sát tối thiểu
Phúc lợi
- Mức lương cạnh tranh
- Nghỉ phép năm hào phóng, bao gồm ngày nghỉ vào dịp sinh nhật và kỷ niệm ngày làm việc
- Thời gian làm việc linh hoạt
- Hình thức làm việc kết hợp
- Chương trình luân chuyển nội bộ với nhiều cơ hội nghề nghiệp
- Được cấp thẻ Visa Crypto.com khi bắt đầu làm việc