Crypto.com is een cryptocurrency- en fintechplatform dat zich richt op het toegankelijk maken van digitale activa via één geïntegreerd ecosysteem. De producten ondersteunen het kopen, verkopen en verhandelen van Bitcoin, Ethereum en meer dan 350 andere cryptovaluta. Waar beschikbaar kunnen gebruikers betalen via opties zoals overschrijvingen in euro's, SEPA en Apple Pay of Google Pay. Het bedrijf biedt ook portfoliotools via Crypto Basket, on-chain staking, een DeFi Wallet voor peer-to-peertransacties en functies waarmee gebruikers cryptomarkten kunnen verkennen en beloningen kunnen verdienen. Beveiliging, naleving van regelgeving en activiteiten op basis van vergunningen staan centraal op het platform, waarmee Crypto.com een wereldwijd gebruikersbestand bedient en producten ontwikkelt voor een bredere acceptatie van cryptocurrency.
Analist financiële criminaliteit – AML en crypto
Onderzoek transactiemeldingen en rekeningactiviteiten en ondersteun AML-, sanctie- en compliancewerk voor de Amerikaanse klanten van Crypto.com. Deze hybride fulltimefunctie is gevestigd in Malta.
Beschrijving
- Beoordeel meldingen over transacties met digitale activa en fiatgeld op risico's en verdachte activiteiten
- Pas AML-, sanctie- en andere relevante wettelijke vereisten toe
- Onderzoek rekeningen en gebruik openbaar bronnenonderzoek om ongebruikelijke activiteiten te bekijken
- Voer klantonderzoek uit
- Controleer mogelijke overeenkomsten met sanctielijsten en lijsten voor de bestrijding van terrorismefinanciering
- Volg de vastgestelde procedures
- Houd je aan het bedrijfsbeleid en de bedrijfsprocedures
- Houd je kennis van BSA/AML-compliance actueel
- Volg de AML-trainingen die de Compliance Officer toewijst
- Ondersteun het Compliance Program voor klanten in Noord- en Zuid-Amerika
- Ondersteun de Financial Crimes Manager aan wie deze functie rapporteert
Vereisten
- Heb grondige kennis van AML en onderzoeken naar financiële criminaliteit
- Heb minimaal twee jaar ervaring als analist financiële criminaliteit of AML-analist
- Schrijf effectief rapporten en zakelijke correspondentie
- Begrijp de basisprincipes van cryptovaluta en blockchain
- Lees, analyseer en interpreteer AML-regelgeving
- Werk met spreadsheets, tekstverwerkingsprogramma's en basale computertoepassingen
- Communiceer professioneel met collega's op alle niveaus
- Houd rekeningactiviteiten in de gaten en analyseer ze om ongebruikelijk of verdacht gedrag op te sporen
- Begrijp hoe financiële instellingen werken, waaronder banken en fintechbedrijven
- Beschik over analytische, schriftelijke, organisatorische en timemanagementvaardigheden en kun meerdere taken tegelijk uitvoeren
- Beheers het Engels vloeiend
- Werk effectief onder druk
- Werk zelfstandig en met minimale begeleiding
Voordelen
- Een concurrerend salaris
- Royaal jaarlijks verlof, met vrije dagen voor verjaardagen en werkjubilea
- Flexibele werktijden
- Hybride werkregeling
- Intern mobiliteitsprogramma met uiteenlopende carrièremogelijkheden
- Een Crypto.com Visa-kaart vanaf je startdatum