Crypto.com adalah platform mata uang kripto dan teknologi finansial yang berfokus untuk membuat aset digital lebih mudah diakses melalui satu ekosistem terpadu. Produk-produknya mendukung pembelian, penjualan, dan perdagangan Bitcoin, Ethereum, serta lebih dari 350 mata uang kripto lainnya, dengan pilihan pembayaran seperti transfer EUR, SEPA, dan Apple Pay atau Google Pay jika tersedia. Perusahaan ini juga menyediakan alat pengelolaan portofolio melalui Crypto Basket, staking on-chain, DeFi Wallet untuk transaksi peer-to-peer, serta berbagai fitur yang membantu pengguna menjelajahi pasar kripto dan memperoleh imbalan. Keamanan, kepatuhan terhadap peraturan, dan operasional berlisensi menjadi bagian penting dari platform ini karena Crypto.com melayani pengguna di seluruh dunia dan mengembangkan produk untuk mendorong adopsi mata uang kripto yang lebih luas.
Analis Kejahatan Keuangan – AML dan Kripto
Selidiki peringatan transaksi dan aktivitas akun untuk mendukung pekerjaan AML, sanksi, dan kepatuhan bagi klien Crypto.com di Amerika. Posisi penuh waktu dengan sistem kerja hibrida ini berlokasi di Malta.
Deskripsi
- Menilai peringatan transaksi aset digital dan mata uang fiat untuk menemukan risiko serta aktivitas mencurigakan
- Menerapkan persyaratan AML, sanksi, dan ketentuan hukum terkait lainnya
- Menyelidiki akun dan menggunakan riset sumber terbuka untuk memeriksa aktivitas yang tidak biasa
- Melakukan uji tuntas pelanggan
- Memeriksa kemungkinan kecocokan dengan daftar sanksi dan pendanaan terorisme
- Mengikuti prosedur yang telah ditetapkan
- Mematuhi kebijakan dan prosedur perusahaan
- Memperbarui pengetahuan tentang kepatuhan BSA/AML
- Menyelesaikan pelatihan AML yang ditugaskan oleh Pejabat Kepatuhan
- Mendukung Program Kepatuhan untuk klien di Amerika
- Membantu Manajer Kejahatan Keuangan, yang menjadi atasan langsung posisi ini
Persyaratan
- Memiliki pengetahuan mendalam tentang AML dan penyelidikan kejahatan keuangan
- Memiliki pengalaman minimal dua tahun sebagai analis kejahatan keuangan atau AML
- Mampu menulis laporan dan korespondensi bisnis dengan baik
- Memahami dasar-dasar mata uang kripto dan blockchain
- Mampu membaca, menganalisis, dan menafsirkan peraturan AML
- Mampu menggunakan spreadsheet, aplikasi pengolah kata, dan aplikasi komputer dasar
- Berkomunikasi secara profesional dengan rekan kerja di semua jenjang
- Memantau dan menganalisis aktivitas akun untuk mengenali perilaku yang tidak biasa atau mencurigakan
- Memahami operasional lembaga keuangan, termasuk bank dan perusahaan fintech
- Memiliki kemampuan analitis, menulis, berorganisasi, mengelola waktu, dan menangani beberapa tugas sekaligus
- Fasih berbahasa Inggris
- Mampu bekerja dengan baik di bawah tekanan
- Mampu bekerja secara mandiri dengan pengawasan minimal
Tunjangan
- Gaji kompetitif
- Cuti tahunan yang melimpah, termasuk libur pada hari ulang tahun dan hari jadi masa kerja
- Jam kerja fleksibel
- Pengaturan kerja hibrida
- Program mobilitas internal dengan beragam peluang karier
- Kartu Visa Crypto.com diberikan saat mulai bekerja