Crypto.com to platforma kryptowalutowa i fintechowa, której celem jest udostępnianie aktywów cyfrowych w ramach zintegrowanego ekosystemu. Jej produkty umożliwiają kupno, sprzedaż i handel bitcoinem, ethereum oraz ponad 350 innymi kryptowalutami, a także korzystanie z metod płatności takich jak przelewy w euro, SEPA oraz Apple Pay lub Google Pay, jeśli są dostępne. Firma oferuje również narzędzia do zarządzania portfelem za pośrednictwem Crypto Basket, staking on-chain, DeFi Wallet do transakcji peer-to-peer oraz funkcje pomagające użytkownikom poznawać rynki kryptowalut i zdobywać nagrody. Bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i działalność licencjonowana stanowią podstawę platformy Crypto.com, która obsługuje użytkowników na całym świecie i tworzy produkty wspierające szersze wykorzystanie kryptowalut.
Analityk ds. przestępczości finansowej — AML i kryptowaluty
Badaj alerty transakcyjne i aktywność na kontach, wspierając działania w zakresie AML, sankcji i zgodności dla klientów Crypto.com w obu Amerykach. Pełny etat, praca hybrydowa; miejsce pracy: Malta.
Opis
- Oceniaj alerty dotyczące transakcji aktywami cyfrowymi i środkami fiducjarnymi pod kątem ryzyka i podejrzanej aktywności
- Stosuj wymogi AML, przepisy dotyczące sankcji i inne właściwe regulacje prawne
- Badaj konta i korzystaj z informacji z otwartych źródeł, aby analizować nietypową aktywność
- Przeprowadzaj należytą weryfikację klientów
- Sprawdzaj potencjalne dopasowania na listach sankcyjnych oraz listach dotyczących przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
- Postępuj zgodnie z ustalonymi procedurami
- Przestrzegaj polityk i procedur firmy
- Dbaj o aktualność wiedzy na temat zgodności z wymogami BSA/AML
- Ukończ szkolenia AML przydzielone przez osobę odpowiedzialną za zgodność
- Wspieraj Program Zgodności dla klientów w obu Amerykach
- Wspieraj menedżera ds. przestępczości finansowej, któremu podlega to stanowisko
Wymagania
- Mieć szczegółową wiedzę z zakresu AML i dochodzeń dotyczących przestępczości finansowej
- Mieć co najmniej dwa lata doświadczenia na stanowisku analityka ds. przestępczości finansowej lub AML
- Sprawnie sporządzać raporty i korespondencję biznesową
- Znać podstawy kryptowalut i technologii blockchain
- Czytać, analizować i interpretować przepisy AML
- Posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi, edytorami tekstu i podstawowymi aplikacjami komputerowymi
- Komunikować się profesjonalnie ze współpracownikami na wszystkich szczeblach
- Monitorować i analizować aktywność na kontach w celu wykrywania nietypowych lub podejrzanych zachowań
- Rozumieć działalność instytucji finansowych, w tym banków i firm fintech
- Wykazywać się umiejętnościami analitycznymi, pisemnymi, organizacyjnymi, zarządzania czasem i wykonywania wielu zadań jednocześnie
- Biegle posługiwać się językiem angielskim
- Skutecznie pracować pod presją
- Samodzielnie organizować pracę i działać przy minimalnym nadzorze
Benefity
- Konkurencyjne wynagrodzenie
- Hojny coroczny urlop, w tym wolne w dniu urodzin i rocznicy rozpoczęcia pracy
- Elastyczne godziny pracy
- Hybrydowy model pracy
- Program mobilności wewnętrznej oferujący różnorodne możliwości rozwoju kariery
- Karta Crypto.com Visa zapewniana po rozpoczęciu pracy