Crypto.com es una plataforma de criptomonedas y tecnología financiera centrada en hacer que los activos digitales sean accesibles a través de un ecosistema integrado. Sus productos permiten comprar, vender e intercambiar Bitcoin, Ethereum y más de 350 criptomonedas adicionales, con opciones de pago como transferencias en EUR, SEPA y Apple Pay o Google Pay cuando están disponibles. La empresa también ofrece herramientas de cartera mediante Crypto Basket, staking en cadena, una DeFi Wallet para transacciones entre pares y funciones diseñadas para ayudar a los usuarios a explorar los mercados de criptomonedas y obtener recompensas. La seguridad, el cumplimiento normativo y las operaciones con licencia son pilares fundamentales de su plataforma, mientras Crypto.com presta servicio a una base de usuarios global y desarrolla productos para impulsar una adopción más amplia de las criptomonedas.
Analista de delitos financieros – AML y criptomonedas
Investiga alertas de transacciones y actividad de cuentas, y contribuye a las tareas de AML, sanciones y cumplimiento para los clientes de Crypto.com en América. Este puesto híbrido a tiempo completo tiene su sede en Malta.
Descripción
- Evalúa alertas de transacciones con activos digitales y moneda fiduciaria para detectar riesgos y actividades sospechosas
- Aplica los requisitos de AML, sanciones y otras normas legales pertinentes
- Investiga cuentas y utiliza fuentes de acceso público para analizar actividades inusuales
- Realiza la diligencia debida de los clientes
- Comprueba posibles coincidencias con listas de sanciones y de financiación del terrorismo
- Sigue los procedimientos establecidos
- Cumple las políticas y los procedimientos de la empresa
- Mantiene al día sus conocimientos sobre cumplimiento de BSA/AML
- Completa la formación en AML que le asigne el responsable de Cumplimiento
- Apoya el Programa de Cumplimiento para los clientes de América
- Asiste al responsable de Delitos Financieros, a quien reporta el puesto
Requisitos
- Aportar conocimientos detallados sobre AML e investigaciones de delitos financieros
- Contar con al menos dos años de experiencia como analista de delitos financieros o AML
- Redactar informes y correspondencia comercial con eficacia
- Comprender los fundamentos de las criptomonedas y la cadena de bloques
- Leer, analizar e interpretar la normativa AML
- Utilizar hojas de cálculo, procesadores de texto y aplicaciones informáticas básicas
- Comunicarse profesionalmente con colegas de todos los niveles
- Supervisar y analizar la actividad de las cuentas para detectar comportamientos inusuales o sospechosos
- Comprender las operaciones de instituciones financieras, incluidos bancos y empresas fintech
- Demostrar capacidad analítica y habilidades de redacción, organización, gestión del tiempo y multitarea
- Tener fluidez en inglés
- Trabajar eficazmente bajo presión
- Trabajar de forma autónoma y con supervisión mínima
Beneficios
- Remuneración competitiva
- Generosas vacaciones anuales, incluidos días libres por cumpleaños y aniversarios laborales
- Horario laboral flexible
- Modalidad de trabajo híbrida
- Programa de movilidad interna con diversas oportunidades profesionales
- Tarjeta Visa de Crypto.com proporcionada al incorporarse