Crypto.com — це криптовалютна та фінтех-платформа, зосереджена на тому, щоб зробити цифрові активи доступними в межах єдиної екосистеми. Її продукти підтримують купівлю, продаж і торгівлю біткоїном, ефіріумом та понад 350 іншими криптовалютами, а також такі способи оплати, як перекази в євро, SEPA і Apple Pay або Google Pay, де вони доступні. Компанія також надає інструменти для управління портфелем через Crypto Basket, стейкінг у блокчейні, DeFi Wallet для однорангових транзакцій і функції, що допомагають користувачам досліджувати криптовалютні ринки та отримувати винагороди. Безпека, дотримання нормативних вимог і ліцензована діяльність є основою її платформи, оскільки Crypto.com обслуговує користувачів у всьому світі та створює продукти для ширшого поширення криптовалют.
Аналітик із фінансових злочинів — AML і криптовалюти
Розслідуйте сповіщення про транзакції та активність рахунків, підтримуючи роботу з AML, санкціями й комплаєнсом для клієнтів Crypto.com в Америці. Повна зайнятість, гібридний формат; місце роботи — Мальта.
Опис
- Оцінюйте сповіщення про транзакції з цифровими активами та фіатними коштами на предмет ризиків і підозрілої активності
- Застосовуйте вимоги AML, санкційного законодавства та інші відповідні правові норми
- Розслідуйте активність рахунків і використовуйте дослідження з відкритих джерел для перевірки незвичних операцій
- Проводьте належну перевірку клієнтів
- Перевіряйте можливі збіги за санкційними списками та списками осіб, пов’язаних із фінансуванням тероризму
- Дотримуйтеся встановлених процедур
- Дотримуйтеся політик і процедур компанії
- Підтримуйте актуальність знань про вимоги BSA/AML
- Проходьте навчання з AML, призначене керівником із комплаєнсу
- Підтримуйте програму комплаєнсу для клієнтів в Америці
- Допомагайте керівнику з розслідування фінансових злочинів, якому підпорядковується ця посада
Вимоги
- Мати ґрунтовні знання з AML і розслідувань фінансових злочинів
- Мати щонайменше два роки досвіду роботи аналітиком із фінансових злочинів або AML
- Уміти ефективно писати звіти й ділову кореспонденцію
- Розуміти основи криптовалют і блокчейну
- Уміти читати й аналізувати нормативні акти з AML та тлумачити їх
- Уміти користуватися електронними таблицями, текстовими редакторами й базовими комп’ютерними програмами
- Професійно спілкуватися з колегами на всіх рівнях
- Відстежувати й аналізувати активність рахунків, щоб виявляти незвичну або підозрілу поведінку
- Розуміти роботу фінансових установ, зокрема банків і фінтех-компаній
- Мати аналітичні навички, навички письма, організації роботи, керування часом і виконання кількох завдань одночасно
- Вільно володіти англійською мовою
- Ефективно працювати в умовах тиску
- Уміти самостійно організовувати роботу й працювати з мінімальним наглядом
Переваги
- Конкурентна оплата праці
- Щедра щорічна відпустка, зокрема вихідні на день народження та річницю початку роботи
- Гнучкий графік роботи
- Гібридний формат роботи
- Програма внутрішньої мобільності з різноманітними кар’єрними можливостями
- Картка Crypto.com Visa після виходу на роботу