Crypto.com ist eine Kryptowährungs- und Fintech-Plattform, die sich darauf konzentriert, digitale Vermögenswerte über ein integriertes Ökosystem zugänglich zu machen. Die Produkte unterstützen den Kauf, Verkauf und Handel von Bitcoin, Ethereum und mehr als 350 weiteren Kryptowährungen. Je nach Verfügbarkeit stehen dafür Zahlungsoptionen wie Überweisungen in EUR, SEPA sowie Apple Pay oder Google Pay zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit Crypto Basket Tools zur Portfolioverwaltung, On-Chain-Staking, eine DeFi Wallet für Peer-to-Peer-Transaktionen und Funktionen, mit denen Nutzer die Kryptomärkte erkunden und Prämien verdienen können. Sicherheit, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und der Betrieb auf Grundlage von Lizenzen bilden zentrale Bestandteile der Plattform, mit der Crypto.com eine globale Nutzerbasis bedient und Produkte für die breitere Akzeptanz von Kryptowährungen entwickelt.
Analyst für Finanzkriminalität – AML und Krypto
Untersuchen Sie Transaktionsmeldungen und Kontoaktivitäten und unterstützen Sie AML-, Sanktions- und Compliance-Arbeit für die Kundschaft von Crypto.com in Amerika. Diese hybride Vollzeitstelle ist in Malta angesiedelt.
Beschreibung
- Prüfen Sie Meldungen zu Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten und Fiatwährungen auf Risiken und verdächtige Aktivitäten
- Wenden Sie AML-, Sanktions- und andere einschlägige gesetzliche Anforderungen an
- Untersuchen Sie Konten und nutzen Sie Recherchen in öffentlich zugänglichen Quellen, um ungewöhnliche Aktivitäten zu prüfen
- Führen Sie die Sorgfaltsprüfung von Kunden durch
- Prüfen Sie mögliche Treffer anhand von Sanktionslisten und Listen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
- Halten Sie die festgelegten Verfahren ein
- Befolgen Sie die Unternehmensrichtlinien und -verfahren
- Halten Sie Ihre Kenntnisse zu BSA/AML-Compliance auf dem aktuellen Stand
- Absolvieren Sie die vom Compliance Officer zugewiesenen AML-Schulungen
- Unterstützen Sie das Compliance-Programm für Kundinnen und Kunden in Amerika
- Unterstützen Sie den Financial Crimes Manager, an den diese Stelle berichtet
Anforderungen
- Verfügen Sie über fundierte Kenntnisse in den Bereichen AML und Ermittlungen zu Finanzkriminalität
- Bringen Sie mindestens zwei Jahre Erfahrung als Analyst für Finanzkriminalität oder AML mit
- Verfassen Sie Berichte und geschäftliche Korrespondenz sicher
- Verstehen Sie die Grundlagen von Kryptowährungen und Blockchain
- Lesen, analysieren und interpretieren Sie AML-Vorschriften
- Nutzen Sie Tabellenkalkulations- und Textverarbeitungsprogramme sowie grundlegende Computeranwendungen
- Kommunizieren Sie professionell mit Kolleginnen und Kollegen auf allen Ebenen
- Überwachen und analysieren Sie Kontoaktivitäten, um ungewöhnliches oder verdächtiges Verhalten zu erkennen
- Verstehen Sie die Abläufe bei Finanzinstituten, darunter Banken und Fintech-Unternehmen
- Verfügen Sie über analytische, schriftliche, organisatorische und Zeitmanagementfähigkeiten sowie die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen
- Beherrschen Sie Englisch fließend
- Arbeiten Sie auch unter Druck effektiv
- Arbeiten Sie eigenständig und mit minimaler Aufsicht
Zusatzleistungen
- Wettbewerbsfähige Vergütung
- Großzügiger Jahresurlaub einschließlich freier Tage am Geburtstag und an Arbeitsjubiläen
- Flexible Arbeitszeiten
- Hybrides Arbeitsmodell
- Internes Mobilitätsprogramm mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten
- Crypto.com Visa-Karte ab Arbeitsantritt