A Crypto.com é uma plataforma de criptomoedas e tecnologia financeira dedicada a tornar os ativos digitais acessíveis por meio de um ecossistema integrado. Seus produtos permitem comprar, vender e negociar Bitcoin, Ethereum e mais de 350 outras criptomoedas, com opções de pagamento como transferências em EUR, SEPA e Apple Pay ou Google Pay quando disponíveis. A empresa também oferece ferramentas de portfólio por meio do Crypto Basket, staking on-chain, uma DeFi Wallet para transações peer-to-peer e recursos desenvolvidos para ajudar os usuários a explorar os mercados de cripto e obter recompensas. Segurança, conformidade regulatória e operações licenciadas são elementos centrais da sua plataforma, enquanto a Crypto.com atende a uma base global de usuários e desenvolve produtos para ampliar a adoção das criptomoedas.
Analista de crimes financeiros – AML e cripto
Investigue alertas de transações e atividades de contas, apoiando o trabalho de AML, sanções e compliance para clientes da Crypto.com nas Américas. Esta vaga híbrida em período integral está localizada em Malta.
Descrição
- Avalie alertas de transações com ativos digitais e moeda fiduciária para identificar riscos e atividades suspeitas
- Aplique requisitos de AML, sanções e outras exigências legais pertinentes
- Investigue contas e use pesquisas em fontes abertas para analisar atividades incomuns
- Realize a diligência devida dos clientes
- Verifique possíveis correspondências em listas de sanções e de financiamento ao terrorismo
- Siga os procedimentos estabelecidos
- Cumpra as políticas e os procedimentos da empresa
- Mantenha atualizados os conhecimentos sobre compliance com BSA/AML
- Conclua os treinamentos de AML atribuídos pelo Compliance Officer
- Apoie o Programa de Compliance para clientes das Américas
- Preste assistência ao gerente de Crimes Financeiros, a quem a vaga se reporta
Requisitos
- Ter conhecimento detalhado de AML e de investigações de crimes financeiros
- Ter pelo menos dois anos de experiência como analista de crimes financeiros ou AML
- Redigir relatórios e correspondências comerciais com eficiência
- Entender os conceitos básicos de criptomoedas e blockchain
- Ler, analisar e interpretar regulamentações de AML
- Usar planilhas, ferramentas de processamento de texto e aplicativos básicos de computador
- Comunicar-se profissionalmente com colegas de todos os níveis
- Monitorar e analisar atividades de contas para identificar comportamentos incomuns ou suspeitos
- Entender as operações de instituições financeiras, incluindo bancos e empresas de fintech
- Demonstrar capacidade analítica e habilidades de redação, organização, gestão do tempo e execução de várias tarefas
- Ser fluente em inglês
- Trabalhar bem sob pressão
- Ter iniciativa e capacidade de trabalhar com supervisão mínima
Benefícios
- Remuneração competitiva
- Licença anual generosa, incluindo folgas no aniversário e em aniversários de trabalho
- Horários de trabalho flexíveis
- Modelo de trabalho híbrido
- Programa de mobilidade interna com diversas oportunidades de carreira
- Cartão Visa da Crypto.com fornecido na contratação