A Crypto.com olyan kriptovaluta- és fintechplatform, amelynek célja, hogy a digitális eszközöket egyetlen integrált ökoszisztémán keresztül tegye hozzáférhetővé. Termékei lehetővé teszik a Bitcoin, az Ethereum és több mint 350 egyéb kriptovaluta vásárlását, értékesítését és kereskedését, ahol ez elérhető, olyan fizetési lehetőségekkel, mint az euróátutalás, a SEPA, valamint az Apple Pay vagy a Google Pay. A vállalat a Crypto Basket révén portfóliókezelési eszközöket, blokkláncon történő stakinget, peer-to-peer tranzakciókhoz használható DeFi Walletet, továbbá a kriptopiacok felfedezését és jutalmak megszerzését támogató funkciókat is kínál. A Crypto.com globális felhasználói bázist szolgál ki, és a kriptovaluták szélesebb körű elterjedését célzó termékeket fejleszt, miközben platformjának középpontjában a biztonság, a szabályozói megfelelés és az engedélyköteles működés áll.
Pénzügyi bűnözési elemző – AML és kripto
Vizsgálja a tranzakciós riasztásokat és a számlamozgásokat, ezzel támogatva az AML-, szankciós és megfelelőségi munkát a Crypto.com amerikai kontinensen működő ügyfelei számára. A teljes munkaidős, hibrid munkakör Máltán található.
Leírás
- Értékelje a digitális eszközökkel és fiat pénzzel kapcsolatos tranzakciós riasztásokat kockázat és gyanús tevékenység szempontjából
- Alkalmazza az AML-re, a szankciókra és az egyéb vonatkozó jogi előírásokra vonatkozó követelményeket
- Vizsgálja ki a számlákat, és nyílt forrású kutatással elemezze a szokatlan tevékenységeket
- Végezzen ügyfél-átvilágítást
- Ellenőrizze a lehetséges találatokat a szankciós és a terrorizmusfinanszírozás elleni listákon
- Kövesse a meghatározott eljárásokat
- Tartsa be a vállalati szabályzatokat és eljárásokat
- Tartsa naprakészen a BSA/AML-megfelelőségi ismereteit
- Végezze el a megfelelőségi tisztviselő által kijelölt AML-képzéseket
- Támogassa az amerikai kontinens ügyfeleit kiszolgáló megfelelőségi programot
- Segítse a pénzügyi bűnözési vezetőt, akinek a munkakör közvetlenül alárendelt
Követelmények
- Rendelkezzen alapos ismeretekkel az AML-ről és a pénzügyi bűncselekmények kivizsgálásáról
- Legyen legalább két év tapasztalata pénzügyi bűnözési vagy AML-elemzőként
- Tudjon hatékonyan jelentéseket és üzleti levelezést készíteni
- Értse a kriptovaluták és a blokklánc alapjait
- Tudja olvasni, elemezni és értelmezni az AML-szabályozásokat
- Használjon táblázatkezelőket, szövegszerkesztőket és alapvető számítógépes alkalmazásokat
- Kommunikáljon professzionálisan a kollégákkal, szervezeti szinttől függetlenül
- Kövesse nyomon és elemezze a számlamozgásokat a szokatlan vagy gyanús viselkedés felismeréséhez
- Értse a pénzügyi intézmények, köztük a bankok és fintech vállalatok működését
- Rendelkezzen elemző, írásbeli, szervezési, időgazdálkodási és több feladat egyidejű kezeléséhez szükséges készségekkel
- Beszéljen folyékonyan angolul
- Tudjon nyomás alatt is hatékonyan dolgozni
- Legyen önálló, és tudjon minimális felügyelet mellett dolgozni
Juttatások
- Versenyképes fizetés
- Bőséges éves szabadság, beleértve a születésnapra és a munkaviszony évfordulójára járó szabadnapot
- Rugalmas munkaidő
- Hibrid munkavégzés
- Belső mobilitási program változatos karrierlehetőségekkel
- Belépéskor Crypto.com Visa kártyát biztosítanak