Η Crypto.com είναι μια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων και χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που επικεντρώνεται στο να κάνει τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία προσβάσιμα μέσω ενός ενιαίου, ολοκληρωμένου οικοσυστήματος. Τα προϊόντα της υποστηρίζουν την αγορά, την πώληση και τη διαπραγμάτευση Bitcoin, Ethereum και περισσότερων από 350 άλλων κρυπτονομισμάτων, με επιλογές πληρωμής όπως μεταφορές σε ευρώ, SEPA και Apple Pay ή Google Pay όπου είναι διαθέσιμα. Η εταιρεία παρέχει επίσης εργαλεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου μέσω του Crypto Basket, staking on-chain, ένα DeFi Wallet για συναλλαγές μεταξύ χρηστών και λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους χρήστες να εξερευνούν τις αγορές κρυπτονομισμάτων και να κερδίζουν ανταμοιβές. Η ασφάλεια, η κανονιστική συμμόρφωση και η λειτουργία με άδεια αποτελούν βασικούς άξονες της πλατφόρμας της, καθώς η Crypto.com εξυπηρετεί μια παγκόσμια βάση χρηστών και αναπτύσσει προϊόντα για την ευρύτερη υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων.
Αναλυτής Οικονομικού Εγκλήματος – Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος και Κρυπτονομίσματα
Διερεύνηση ειδοποιήσεων συναλλαγών και δραστηριότητας λογαριασμών, με υποστήριξη των εργασιών κατά του ξεπλύματος χρήματος, των κυρώσεων και της συμμόρφωσης για τους πελάτες της Crypto.com στην αμερικανική ήπειρο. Πλήρης απασχόληση με υβριδικό μοντέλο, με έδρα τη Μάλτα.
Περιγραφή
- Αξιολόγηση ειδοποιήσεων για συναλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και παραστατικών νομισμάτων ως προς τον κίνδυνο και την ύποπτη δραστηριότητα
- Εφαρμογή απαιτήσεων κατά του ξεπλύματος χρήματος, κυρώσεων και άλλων σχετικών νομικών απαιτήσεων
- Διερεύνηση λογαριασμών και χρήση έρευνας από ανοικτές πηγές για την εξέταση ασυνήθιστης δραστηριότητας
- Διενέργεια δέουσας επιμέλειας πελατών
- Έλεγχος πιθανών αντιστοιχιών με καταλόγους κυρώσεων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
- Τήρηση των καθιερωμένων διαδικασιών
- Συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας
- Διατήρηση επικαιροποιημένων γνώσεων για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις BSA/AML
- Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης AML που αναθέτει ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης
- Υποστήριξη του Προγράμματος Συμμόρφωσης για πελάτες στην αμερικανική ήπειρο
- Υποστήριξη του Διευθυντή Οικονομικού Εγκλήματος, στον οποίο αναφέρεται ο ρόλος
Απαιτήσεις
- Λεπτομερής γνώση της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και των ερευνών οικονομικού εγκλήματος
- Τουλάχιστον δύο χρόνια εμπειρίας ως αναλυτής οικονομικού εγκλήματος ή AML
- Αποτελεσματική σύνταξη αναφορών και επαγγελματικής αλληλογραφίας
- Κατανόηση των βασικών αρχών των κρυπτονομισμάτων και του blockchain
- Ικανότητα ανάγνωσης, ανάλυσης και ερμηνείας κανονισμών AML
- Χρήση υπολογιστικών φύλλων, εργαλείων επεξεργασίας κειμένου και βασικών εφαρμογών υπολογιστή
- Επαγγελματική επικοινωνία με συναδέλφους σε όλα τα επίπεδα
- Παρακολούθηση και ανάλυση της δραστηριότητας λογαριασμών για τον εντοπισμό ασυνήθιστης ή ύποπτης συμπεριφοράς
- Κατανόηση της λειτουργίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας
- Αναλυτικές δεξιότητες, δεξιότητες γραφής και οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και εκτέλεσης πολλών εργασιών
- Ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα
- Αποτελεσματική εργασία υπό πίεση
- Αυτονομία και ικανότητα εργασίας με ελάχιστη επίβλεψη
Παροχές
- Ανταγωνιστικές αποδοχές
- Γενναιόδωρη ετήσια άδεια, συμπεριλαμβανομένων ημερών άδειας για γενέθλια και επετείους εργασίας
- Ευέλικτο ωράριο εργασίας
- Υβριδικό μοντέλο εργασίας
- Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας με ποικίλες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
- Παροχή κάρτας Crypto.com Visa με την έναρξη της εργασίας