Crypto.com est une plateforme de cryptomonnaies et de technologie financière qui vise à rendre les actifs numériques accessibles grâce à un écosystème intégré. Ses produits permettent d’acheter, de vendre et d’échanger du Bitcoin, de l’Ethereum et plus de 350 autres cryptomonnaies, avec des options de paiement telles que les virements en EUR, SEPA et Apple Pay ou Google Pay lorsqu’elles sont disponibles. L’entreprise propose également des outils de portefeuille grâce à Crypto Basket, du staking on-chain, un DeFi Wallet pour les transactions de pair à pair et des fonctionnalités conçues pour aider les utilisateurs à explorer les marchés des cryptomonnaies et à obtenir des récompenses. La sécurité, la conformité réglementaire et les activités sous licence sont au cœur de sa plateforme, tandis que Crypto.com sert une base d’utilisateurs mondiale et développe des produits destinés à favoriser une adoption plus large des cryptomonnaies.
Analyste en criminalité financière – AML et cryptomonnaies
Enquête sur les alertes de transaction et l’activité des comptes, et contribue aux travaux de lutte contre le blanchiment, aux sanctions et à la conformité pour les clients de Crypto.com dans les Amériques. Ce poste hybride à temps plein est basé à Malte.
Description
- Évaluer les alertes de transaction portant sur des actifs numériques et des monnaies fiduciaires afin de repérer les risques et les activités suspectes
- Appliquer les exigences de lutte contre le blanchiment, les sanctions et les autres obligations légales pertinentes
- Enquêter sur les comptes et utiliser des sources ouvertes pour examiner les activités inhabituelles
- Effectuer les vérifications préalables des clients
- Vérifier les correspondances potentielles avec les listes de sanctions et de financement du terrorisme
- Suivre les procédures établies
- Respecter les politiques et les procédures de l’entreprise
- Maintenir à jour ses connaissances en matière de conformité BSA/AML
- Suivre les formations AML attribuées par le responsable de la conformité
- Contribuer au programme de conformité pour les clients des Amériques
- Assister le responsable de la criminalité financière, auquel le poste est rattaché
Exigences
- Posséder une connaissance approfondie de la lutte contre le blanchiment et des enquêtes sur la criminalité financière
- Avoir au moins deux ans d’expérience en tant qu’analyste en criminalité financière ou AML
- Rédiger efficacement des rapports et de la correspondance commerciale
- Comprendre les notions de base des cryptomonnaies et de la blockchain
- Lire, analyser et interpréter les réglementations AML
- Utiliser des tableurs, des outils de traitement de texte et des applications informatiques de base
- Communiquer de manière professionnelle avec des collègues à tous les niveaux
- Surveiller et analyser l’activité des comptes afin de repérer les comportements inhabituels ou suspects
- Comprendre le fonctionnement des institutions financières, notamment des banques et des entreprises fintech
- Faire preuve d’esprit d’analyse et de compétences en rédaction, organisation, gestion du temps et multitâche
- Parler couramment anglais
- Travailler efficacement sous pression
- Faire preuve d’autonomie et pouvoir travailler avec une supervision minimale
Avantages
- Rémunération compétitive
- Congés annuels généreux, avec notamment des jours de congé pour les anniversaires personnels et professionnels
- Horaires de travail flexibles
- Organisation du travail hybride
- Programme de mobilité interne offrant diverses possibilités d’évolution professionnelle
- Carte Visa Crypto.com fournie à la prise de poste